报 喜 鸟：第六届董事会第十六次会议决议公告2018-04-24
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——004
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于 2018 年
4 月 22 日在报喜鸟研发大楼四楼第一会议室以现场方式召开，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、
法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》；
公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东向董事会提交了《2017年度独立董事述
职报告》，并将在2017年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算方案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度公司（母公司口径）
实现净利润-55,584,070.17 元，加年初未分配利润 796,226,288.84 元，扣除分配
的 2016 年度红利 11,720,187.40 元，本年度可供股东分配的利润为 728,922,031.27
元。
公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,263,285,008 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），共用利润 12,632,850.08 元。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以 2017 年度权益分派方案实
施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 12,632,850.08 元，剩
余未分配利润 716,289,181.19 元结转下一年度。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
五、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
独立董事、监事会分别对公司2017年度内部控制评价报告发表意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》；
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业
审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力。担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观公
正的职业准则，较好的完成了公司 2017 年度审计工作，切实履行了审计机构应
尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。为保持公司审计工作的延续
性，公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机
构，聘期为一年。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
八、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
九、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议
案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、 审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十二、 审议通过了《关于租赁相关房产暨关联交易的议案》；
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
关联董事吴志泽先生、黄嘉霜先生回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十三、 审议通过了《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放
标准的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2018 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
单位：人民币万元
基本
姓名 职务 备注
年薪
吴志泽 董事长兼总经理 100
1、薪酬包括基本年薪与年
邱成奎 董事 36
度奖金，年度奖金将根据绩
黄嘉霜 董事 0 效考核结果发放。
2、对于兼任公司其他岗位
吴利亚 董事 21.60
的董事、高级管理人员，公
吕福新 独立董事 无 司不再另行发放薪酬。
彭涛 独立董事 无 3、公司董事（不含独立董
事）不设津贴，独立董事每
徐维东 独立董事 无 人每年度岗位津贴为税前 5
张袖元 副总经理、财务总监 45 万元；独立董事出席公司董
事会和股东大会的差旅费
谢海静 副总经理、董事会秘书 35
按公司规定报销。
葛武静 副总经理 24.96 4、公司监事不设津贴，公
司依据其岗位职责确定薪
周永温 监事 15
酬，包括基本年薪和年度奖
余承唐 监事 0 金，年度奖金将根据绩效考
核结果发放。
卢业业 监事 26.16
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事、监事会对此发表了意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十六、审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。
董事邱成奎、黄嘉霜、吴利亚作为本次限制性股票激励计划的激励对象，
系关联董事，回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十七、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁
期解锁条件成就的议案》
公司独立董事、监事会对此发表了意见。
董事邱成奎、黄嘉霜、吴利亚作为本次限制性股票激励计划的激励对象，
系关联董事，回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十八、审议通过了《关于坏账核销的议案》
公司独立董事、监事会对此发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十九、审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二十一、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 24 日
