证券代码：002154         证券简称：报喜鸟        公告编号：2018——005

                     报喜鸟控股股份有限公司
              第六届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日以专人
送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于 2018 年
4 月 22 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合公
司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
    经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
    公司《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》；
    监事会认为：公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》
的规定，审议程序合法合规，兼顾了股东的利益，充分考虑了广大投资者的利益
和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    四、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    五、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，
符合相关法律法规和监管规则的要求。公司 2017 年度内部控制评价报告真实、
客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    七、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    八、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    九、审议通过了《关于租赁相关房产暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    十、审议通过了《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准
的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    十二、审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》
    监事会认为：鉴于顾小亮、冯旭、杨雪因个人原因已离职，失去本次限制性
股票激励资格，同意公司回购注销 3 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票
共 80,000 股。
    我们认为公司本次回购注销行为符合《公司 2017 年度限制性股票激励计划
（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》
等相关法律、法规的规定。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    十三、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁
期解锁条件成就的议案》
    监事会认为：2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件
已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，
同意公司对 49 名激励对象在第一个解锁期持有的 3,839.3134 股限制性股票进行
解锁。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    十四、审议通过了《关于坏账核销的议案》
    经审核，监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》及相关规定核销坏账，
符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不
涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依
据充分，同意公司本次核销应收款项坏账事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    特此公告。


                                           报喜鸟控股股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                2018 年 4 月 24 日