报喜鸟控股股份有限公司
                   独立董事 2017 年度述职报告
公司董事会：
    本人吕福新，作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独
立董事年报工作制度》的规定，2017 年度认真履行了独立董事的职责，谨慎、
认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，按时出席公司相关会议，认真
审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人 2017 年度工
作情况汇报如下：
    一、 出席会议及投票情况
    本年度公司共召开 11 次董事会，4 次股东大会。董事会、股东大会的召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议
决议合法有效。我出席董事会会议情况如下：

   报告期内公司召开董事会的会议次数                      11

                                                         是否连续两次未
应出席次数     亲自出席次数   委托出席次数    缺席次数
                                                          亲自出席会议

    11              11             0             0              否

    本人按时出席董事会会议，并列席股东大会 2 次。会议召开前本人主动调
查、获取做出决策所需的资料，会议中认真审核每项议案，积极参与讨论并提
出专业意见，对相关议案充分发表独立意见，促使董事会能够形成科学、客观
的决策。
    二、发表独立意见的情况
    报告期内，本人详细了解公司经营运作情况，分别对公司项目投资、关联
交易、定期报告、利润分配、出售资产等重要事项出具了专项意见，2017 年
度，本人对各项议案均投了赞成票，未投反对票和弃权票的情形，具体发表独
立意见事项如下：
    1、2017 年 1 月 11 日，对第六届董事会第五次会议公司审议计提商铺资
产减值准备相关事项发表了独立意见。
    2、2017 年 1 月 18 日，对第六届董事会第六次会议审议的公司 2017 年限
制性股票激励计划（草案）事项发表了独立意见。
    3、2017 年 2 月 27 日，对第六届董事会第七次会议审议的 2016 年度计提
资产减值准备发表了独立意见，对外投资暨关联交易进行事项进行了事前认可
并发表了独立意见。
    4、2017 年 3 月 23 日，对第六届董事会第八次会议审议的关于向激励对
象首次授予 2017 年限制性股票的事项发表了独立意见。
    5、2017 年 3 月 24 日，对第六届董事会第九次会议审议的关于公司总经
理辞职及聘任总经理、关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改《公司章程》
的事项发表了独立意见。
    6、2017 年 4 月 25 日，对第六届董事会第十次会议审议的关于对公司累
计和当期对外担保情况，董事、高级管理人员薪酬发放，公司 2016 年度利润
分配预案，公司 2016 年度内部控制评价报告，续聘会计师事务所，为稳定和
拓展营销网络继续实施对外财务资助，利用自有闲置资金投资理财产品，公司
全资子公司与关联方签订委托管理协议暨关联交易，租赁相关房地产暨关联交
易事项，董事、监事、高级管理人员薪酬方案相关事项发票了独立意见。
    7、2017 年 6 月 6 日，对第六届董事会第十二次会议审议的关于 2017 年
限制性股票激励计划预留部分授予的事项发票了独立意见。
    8、2017 年 8 月 17 日，对第六届董事会第十四次会议审议的控股股东及
其他关联方资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况、转让老工业园闲置
房产暨关联交易事项、关于推行《合伙人计划》暨转让全资子公司上海宝鸟服
饰有限公司 25%股权事项发票了独立意见。
    9、2017 年 10 月 20 日，对关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的
事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
    三、保护投资者权益的相关工作
    1、对公司进行现场考察情况。2017 年，本人在任职期间利用现场参加董
事会和股东大会会议的机会到公司了解经营、管理和内部控制等制度的完善和
执行情况、董事会决议执行情况等，主动与公司其他董事、高管人员及相关工
作人员沟通交流，认真查阅有关资料，关注公司的经营、治理情况，未发现异
常情形。
    2、公司信息披露情况。本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息
的及时、准确披露进行有效的监督和核查，关注外界传媒、网络关于公司的报
道，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，获取作出决策所需
的资料，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板规范运
作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定真实、及时、完整、准确地
履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广
大投资者和社会公众股股东的合法权益。
    3、监督和核查董事、高管履职情况。积极有效地履行了独立董事的职责，
对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司和
广大社会公众股股东的利益。
    4、征集投票权情况。向公司全体股东就 2017 年第一次临时股东大会审议
的《公司首期限制性股票激励计划（草案）>》及其摘要、公司首期限制性股
票激励计划实施考核管理办法、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的事项征集投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。
    四、培训和学习情况

    作为公司独立董事，通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。本人加强对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众
股股东权益保护的认识和理解，有助于提升对公司和投资者利益的保护能力，
形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
    五、其他工作
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    4、无向董事会提请召开临时股东大会。
    为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
    Email：fuxinlv@aliyun.com
    2018 年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作
用，利用专业知识与经验为公司的发展提供更多建设性的建议，为公司的持续、
稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
                                              独立董事：吕福新
                                              2018 年 4 月 22 日