报喜鸟控股股份有限公司
                  独立董事 2017 年度述职报告

公司董事会：
    本人彭涛，作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
2017 年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年
报工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，2017 年度本
人诚实、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体
利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度履行独立
董事职责情况汇报如下：
    一、 会议出席情况
    2017 年度，本人按照相关规定出席了公司召开的董事会。公司在本报告
期召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司关联交易、出售资产、
对外投资等重大经营决策事项和其他重大事情均履行了相关程序，合法有效。
报告期内本人出席相关会议情况如下：
    公司共召开了 11 次董事会，本人应参加董事会 11 次，亲自出席次数 11
次。本人认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论，以严谨的态度行使表决权，
积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
    二、   发表独立意见的情况
    2017 年度，本人对公司 2017 年度经营情况进行了认真的了解和监督，认
真、勤勉、谨慎地履行职责，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，对重
大事项进行评议及核查后发表独立意见情况如下：
    1、2017 年 1 月 11 日，对第六届董事会第五次会议公司审议计提商铺资
产减值准备相关事项发表了独立意见。
    2、2017 年 1 月 18 日，对第六届董事会第六次会议审议的公司 2017 年限
制性股票激励计划（草案）事项发表了独立意见。
    3、2017 年 2 月 27 日，对第六届董事会第七次会议审议的 2016 年度计提
资产减值准备发表了独立意见，对外投资暨关联交易进行事项进行了事前认可
并发表了独立意见。
    4、2017 年 3 月 23 日，对第六届董事会第八次会议审议的关于向激励对
象首次授予 2017 年限制性股票的事项发表了独立意见。
    5、2017 年 3 月 24 日，对第六届董事会第九次会议审议的关于公司总经
理辞职及聘任总经理、关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改《公司章程》
的事项发表了独立意见。
    6、2017 年 4 月 25 日，对第六届董事会第十次会议审议的关于对公司累
计和当期对外担保情况，董事、高级管理人员薪酬发放，公司 2016 年度利润
分配预案，公司 2016 年度内部控制评价报告，续聘会计师事务所，为稳定和
拓展营销网络继续实施对外财务资助，利用自有闲置资金投资理财产品，公司
全资子公司与关联方签订委托管理协议暨关联交易，租赁相关房地产暨关联交
易事项，董事、监事、高级管理人员薪酬方案相关事项发票了独立意见。
    7、2017 年 6 月 6 日，对第六届董事会第十二次会议审议的关于 2017 年
限制性股票激励计划预留部分授予的事项发票了独立意见。
    8、2017 年 8 月 17 日，对第六届董事会第十四次会议审议的控股股东及
其他关联方资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况、转让老工业园闲置
房产暨关联交易事项、关于推行《合伙人计划》暨转让全资子公司上海宝鸟服
饰有限公司 25%股权事项发票了独立意见。
    9、2017 年 10 月 20 日，对关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的
事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
    三、   现场考察情况
    报告期内，本人对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管
理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，对公司财务运作、资金往来、日
常经营情况，详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产
经营动态。通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、董事会秘书、财务
部等有关人员保持着密切联系，了解生产经营情况、内部控制制度建立及执行
情况等。
    四、   保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1、在公司的季报、半年报等信息公开披露之前，遵守内幕信息知情人登
记管理制度的规定严格履行信息保密职责。督促公司真实、准确、及时、完整
的做好信息披露工作，切实提高公司规范运作水平和透明度。在公司年报的编
制、审计过程中，切实按照《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立
董事在年报编制披露过程中应当履行的职责，及时掌握年报审计工作安排及审
计工作进展情况，以确保审计报告全面反映公司的真实情况。
    2、对公司日常生产经营过程中发生的关联交易议案进行了事前审核，在
董事会审议上述关联交易议案时，审议程序合法、有效，关联董事均回避表决，
交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    3、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司能够严格按照《深交所
股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等
有关规定真实、及时、完整、准确地开展信息披露工作、履行信息披露义务，
保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众
股股东的合法权益。
    4、加强沟通，维护中小股东权益：本人将电话、邮箱等联系方式始终公
开，以便于与中小股东的沟通，并及时将中小股东的建议及时反馈给公司高层。
    五、   培训和学习情况

    报告期内本人积极学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加各
种方式组织的相关培训，不断提高履职能力，加强对公司法人治理结构以及保
护公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和投资者合法权利
的能力。
    六、其他工作
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    4、无向董事会提请召开临时股东大会。
    为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
    Email：287532432@qq.com
    最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2017 年的工作中给予的积
极配合与支持，在此表示衷心的感谢！在 2018 年，我将继续本着诚信与勤勉
的原则，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。


                                              独立董事：彭涛
                                              2018 年 4 月 22 日