报喜鸟控股股份有限公司
                    独立董事 2017 年度述职报告

公司董事会：
       本人徐维东，作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真履
行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董
事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2017 年度履职情况
作如下汇报：
       一、出席公司董事会及投票情况
       任职期间本人按时出席董事会会议和股东大会。公司共召开了 11 次董事
会，本人应参加董事会 11 次，亲自出席次数 11 次。会前认真阅读会议材料，
主动了解和获取审议事项的资料，并与相关人员进行沟通，会议召开期间与其
他董事深入讨论，本着勤勉务实和诚信负责的原则，共审议了 21 项议案并发
表了明确意见。
       2017 年本人出席董事会情况如下：
                                                          是否连续两次未
应出席次数      亲自出席次数   委托出席次数    缺席次数
                                                           亲自出席会议

       11            11               0           0             否

       公司在 2017 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营
决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会上的各
项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞
成票，无反对票及弃权票。
    二、 发表独立意见的情况
    报告期内，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的
有关规定，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意
见：
       1、2017 年 1 月 11 日，对第六届董事会第五次会议公司审议计提商铺资
产减值准备相关事项发表了独立意见。
    2、2017 年 1 月 18 日，对第六届董事会第六次会议审议的公司 2017 年限
制性股票激励计划（草案）事项发表了独立意见。
    3、2017 年 2 月 27 日，对第六届董事会第七次会议审议的 2016 年度计提
资产减值准备发表了独立意见，对外投资暨关联交易进行事项进行了事前认可
并发表了独立意见。
    4、2017 年 3 月 23 日，对第六届董事会第八次会议审议的关于向激励对
象首次授予 2017 年限制性股票的事项发表了独立意见。
    5、2017 年 3 月 24 日，对第六届董事会第九次会议审议的关于公司总经
理辞职及聘任总经理、关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改《公司章程》
的事项发表了独立意见。
    6、2017 年 4 月 25 日，对第六届董事会第十次会议审议的关于对公司累
计和当期对外担保情况，董事、高级管理人员薪酬发放，公司 2016 年度利润
分配预案，公司 2016 年度内部控制评价报告，续聘会计师事务所，为稳定和
拓展营销网络继续实施对外财务资助，利用自有闲置资金投资理财产品，公司
全资子公司与关联方签订委托管理协议暨关联交易，租赁相关房地产暨关联交
易事项，董事、监事、高级管理人员薪酬方案相关事项发票了独立意见。
    7、2017 年 6 月 6 日，对第六届董事会第十二次会议审议的关于 2017 年
限制性股票激励计划预留部分授予的事项发票了独立意见。
    8、2017 年 8 月 17 日，对第六届董事会第十四次会议审议的控股股东及
其他关联方资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况、转让老工业园闲置
房产暨关联交易事项、关于推行《合伙人计划》暨转让全资子公司上海宝鸟服
饰有限公司 25%股权事项发票了独立意见。
    9、2017 年 10 月 20 日，对关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的
事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
    三、 沟通与现场考察情况
    报告期内，公司及时报送信息披露情况、经营情况、财务情况、媒体情况
等，本人通过阅读沟通材料、全面掌握公司的经营状况，此外，通过与公司董
事、高管等成员沟通，通过浏览公司网站网页和公众号，查阅公司日常经营、
财务状况等信息多渠道全面了解公司运营情况。通过深入企业现场考察，进一
步深入了解企业财务经营状况，关注重大事项的执行情况、资金运用情况盈亏
情况等信息。
   四、 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1、充分独立性、客观发表意见：本人作为独立董事勤勉尽责，结合自身
专业知识积极为公司经营发展献言献策，日常工作中对提交董事会的议案均详
细审阅，并在会上充分发表意见，在此基础上，作出独立、公正的判断，独立
客观地行使表决权，不受公司大股东、或者其他与公司存在利害关系的单位与
个人的影响，切实履行独立董事职责。
    2、监督公司信息披露情况。报告期内，本人积极关注公司的信息披露工
作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，
督促公司严格国家的法律法规及监管机构的相关规定进行信息披露，有效保障
了投资者尤其是中小股东的知情权，维护了公司和全体股东特别是中小股东的
合法权益。
    3、培训和学习情况。
    本人认真学习独立董事履职相关的法律法规和规章制度，加深对涉及规范
公司治理、保护社会公众股东权益等方面政策的认识和理解，对公司和投资者
利益的保护能力进一步提高，切实的履行了独立董事职责。
    五、其他工作
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    4、无向董事会提请召开临时股东大会。
    为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
    Email：weidxu@zju.edu.cn
    最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2017 年的工作中给予的积
极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
    在 2018 年，本人将加强沟通与交流，深入了解公司经营各项情况，促进
公司稳定经营、规范运作，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。


                                             独立董事：徐维东
                                            2018 年 4 月 22 日