证券代码：002154           证券简称：报喜鸟         公告编号：2018——055


                     报喜鸟控股股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 13 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于 2018 年
8 月 23 日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法
律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文》及摘要;
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和 2018 年 8 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
    二、审议通过了《关于 2018 年半年度计提资产减值准备和核销资产的议
案》;
    公司独立董事、监事会对此发表了意见。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 8 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》;
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 8 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    四、审议通过了《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》；
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 8 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    五、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》;
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2018 年 8 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    特此公告。


                                           报喜鸟控股股份有限公司
                                                  董 事    会
                                               2018 年 8 月 25 日