报 喜 鸟:第六届监事会第十五次会议决议公告2018-08-25
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2018——056
报喜鸟控股股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 13 日以专人
送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第十五次会议的通知,会议于 2018 年
8 月 23 日在公司会议室召开,应出席监事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合公
司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文》及摘要;
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2018 年半年度报告全文》及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)和 2018 年 8 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中
国证券报》。
二、审议通过了《关于 2018 年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》;
公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核
销资产,符合《企业会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司的
资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资
产减值准备和核销资产的决议。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2018 年 8 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、审议通过了《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2018 年 8 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
监 事 会
2018 年 8 月 25 日