报 喜 鸟:第六届董事会第二十六次会议决议公告2019-04-27
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019——025
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 15 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知,会议于 2019 年
4 月 26 日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式加通讯方式召开,应出席董
事 6 名,实际出席董事 6 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家
法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》;
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》;
公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东向董事会提交了《2018年度独立董事述
职报告》,并将在2018年度股东大会上作述职报告。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算方案》;
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司(母公司口径)实
现净利润 262,090,395.40 元,按照 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定
盈余公积金 26,209,039.54 元,加年初未分配利润 728,922,031.27 元,扣除分配的
2017 年度红利 12,632,850.08 元,本年度可供股东分配的利润为 952,170,537.05
元。
公司拟以 2019 年 4 月 26 日的总股本 1,217,611,874 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),共用利润 121,761,187.40 元。若
在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将以 2018 年度权益分派方案实施
的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为 121,761,187.40 元,剩余
未分配利润 830,409,349.65 元结转下一年度。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
五、审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其摘要;
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《公司第一季度报告全文及正文》;
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司 2019 年第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),公司 2019 年第一季度报告正文详见深圳证券交易所指
定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、
《上海证券报》和《中国证券报》。
七、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》;
独立董事分别对公司2018年度内部控制评价报告发表意见。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机
构的议案》;
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券、期货相关业务审计从业资格,
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,为公司连续提供审计服务 16 年。
担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,恪
尽职守,遵循独立、客观公正的职业准则,较好的完成了公司 2018 年度审计工
作,公允合理地发表审计意见,体现了较强的独立性和专业胜任能力。为保持公
司审计工作的延续性,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
审计机构,聘期为一年。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
九、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》;
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议
案》;
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》;
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十二、 审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十三、 审议通过了《关于选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的议案》;
独立董事对该事项发表了意见。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
公司独立董事对此发表了意见。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十五、 审议通过了《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标
准的议案》;
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度,
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定本公司 2019 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:
单位:人民币万元
基本年
姓名 职务 备注
薪
吴志泽 董事长兼总经理 100 1、薪酬包括基本年薪与年度奖金,
年度奖金将根据绩效考核结果发
黄嘉霜 董事 0
放。
吴利亚 董事 21.60 2、对于兼任公司其他岗位的董事、
高级管理人员,公司不再另行发放
吕福新 独立董事 5
薪酬。
彭涛 独立董事 5 3、公司董事(不含独立董事)不
徐维东 独立董事 5 设津贴,独立董事每人每年度岗位
津贴为税前 5 万元;独立董事出席
张袖元 副总经理 45
公司董事会和股东大会的差旅费
谢海静 副总经理、董事会秘书 39.6 按公司规定报销。
4、公司监事不设津贴,公司依据
葛武静 副总经理 24
其岗位职责确定薪酬,包括基本年
吴跃现 财务总监 42 薪和年度奖金,年度奖金将根据绩
周永温 监事 15 效考核结果发放。
余承唐 监事 21.6
卢业业 监事 26.16
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
十六、审议通过了《2018 年度社会责任报告》;
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制
《2018 年度社会责任报告》。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十七、审议通过了《关于核销资产的议案》;
公司独立董事对此发表了意见。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十八、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》;
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
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董 事 会
2019 年 4 月 27 日