证券代码：002154         证券简称：报喜鸟        公告编号：2019——026

                     报喜鸟控股股份有限公司
              第六届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日以专人
送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第二十次会议的通知，会议于 2019 年
4 月 26 日在报喜鸟研发大楼四楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会
议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
    经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    公司《2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》；
    监事会认为：公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，充分考虑了公司
的实际经营情况和未来发展计划，审议程序合法合规，未损害中小股东的合法权
益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    四、审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    五、审议通过了《公司第一季度报告全文及正文》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司第一季度报告全文及正文》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2019 年第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司 2019 年第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海
证券报》和《中国证券报》。
    六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    经审议，监事会认为：公司已建立和健全了内部控制制度体系，符合相关法
律法规和监管规则的要求，并有效执行。公司 2018 年度内部控制评价报告真实、
客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    八、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    九、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    十一、审议通过了《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标
准的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于核销资产的议案》；
    公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产，符合《企业
会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止 2019 年 3 月 31 日
的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销
资产的决议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    特此公告。
                                           报喜鸟控股股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                2019 年 4 月 27 日