报 喜 鸟:第六届监事会第二十次会议决议公告2019-04-27
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019——026
报喜鸟控股股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 15 日以专人
送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第二十次会议的通知,会议于 2019 年
4 月 26 日在报喜鸟研发大楼四楼会议室召开,应出席监事 3 名,实到 3 名,会
议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
公司《2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》;
监事会认为:公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定,充分考虑了公司
的实际经营情况和未来发展计划,审议程序合法合规,未损害中小股东的合法权
益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配预案。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
四、审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其摘要;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
五、审议通过了《公司第一季度报告全文及正文》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司第一季度报告全文及正文》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2019 年第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),公司 2019 年第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海
证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经审议,监事会认为:公司已建立和健全了内部控制制度体系,符合相关法
律法规和监管规则的要求,并有效执行。公司 2018 年度内部控制评价报告真实、
客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
八、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
九、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
公司监事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标
准的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于核销资产的议案》;
公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定核销资产,符合《企业
会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止 2019 年 3 月 31 日
的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司核销
资产的决议。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 27 日