证券代码：002154           证券简称：报喜鸟         公告编号：2019——027

                       报喜鸟控股股份有限公司

              关于公司2018年度利润分配预案的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第
六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司 2018 年度利润分配预案》。具体情况如下：
     一、利润分配预案基本情况
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度公司（母公司口径）
实现净利润 262,090,395.40 元，按照 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法
定盈余公积金 26,209,039.54 元，加年初未分配利润 728,922,031.27 元，扣除分
配 的 2017 年 度 红 利 12,632,850.08 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
952,170,537.05 元。
    公司拟以 2019 年 4 月 26 日的总股本 1,217,611,874 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共用利润 121,761,187.40 元。若
在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以 2018 年度权益分派方案实施
的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 121,761,187.40 元，剩
余未分配利润 830,409,349.65 元结转下一年度。
    二、公司董事会关于公司 2018 年度利润分配预案的说明
    董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，有利于全体股东共享
公司经营成果，同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、公司独立董事关于 2018 年度利润分配预案的独立意见
    公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及
未来发展等因素，充分考虑了股东特别是中小投资者的利益和合理诉求。我们同
意公司2018年度利润分配预案，并同意将《2018年度利润分配预案》提交公司股
东大会审议。
    四、监事会审议意见
    监事会认为：公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，充分考虑了公
司的实际经营情况和未来发展计划，审议程序合法合规，未损害中小股东的合
法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
    五、其他说明
    本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交
2018 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
    2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                报喜鸟控股股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2019 年 4 月 27 日