报 喜 鸟:2018年度监事会工作报告2019-04-27
报喜鸟控股股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018年,报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”或者“报喜鸟”)监
事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《监
事会议事规则》等规定,认真履行和独立行使监事会的监督职责,对公司的主要
经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效
监督。现将2018年度监事会主要工作内容汇报如下:
一、报告期内监事会工作情况:
公司监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运作等情
况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。报告
期内,共召开了6次监事会,具体内容如下:
序 召开 会议决议刊登的信息披露媒体
会议届次 会议议题
号 日期 及披露日期
一、《2017 年度监事会工作报告》;
二、《公司 2017 年度财务决算报告》;
三、《关于公司 2017 年度利润分配预案》;
四、《公司 2017 年年度报告》及其摘要;
五、《公司 2017 年度内部控制评价报告》;
六、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司审计 机构的议案》;
七、《关于继续优化营销网络的议案》; 本次会议决议公告刊登在2018
八、《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议 年4月24日的《证券时报》、《上
1第 六 届 监 事 2018 年 4
案》; 海证券报》和《中国证券报》和
1 会第十二次 月22日
九、《关于租赁相关房产暨关联交易的议案》; 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
十、《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员; (www.cninfo.com.cn)。
薪酬发放标准的议案》;
十一、《关于会计政策变更的议案》;
十二、《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的
议案》;
十三、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授
予第一个解锁期解锁条件成就的议案》;
十四、《关于坏账核销的议案》;
本次会议决议公告刊登在2018
年4月28日的《证券时报》、《上
2第 六 届 监 事 2018 年 4 一、《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》;
海证券报》和《中国证券报》和
2 会第十三次 月27日 二、《关于计提资产减值准备的议案》;
指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
本次会议决议公告刊登在2018
一、《关于回购注销部分2017年限制性股票的议
年7月7日的《证券时报》、《上
2第 六 届 监 事 2018 年 7 案》;
海证券报》和《中国证券报》和
3 会第十四次 月6日 二、《关于2017年限制性股票激励计划预留部分第
指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
一个解锁期解锁条件成就的议案》;
(www.cninfo.com.cn)。
一、《公司2018年半年度报告全文》及摘要; 本次会议决议公告刊登在2018
二、《关于2018年半年度计提资产减值准备和核销 年8月25日的《证券时报》、《上
4第 六 届 监 事 2018 年 8
资产的议案》; 海证券报》和《中国证券报》和
4 会第十五次 月23日
三、《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
度的议案》; (www.cninfo.com.cn)。
2018年
5第 六 届 监 事
10月26 一、《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》; /
5 会第十六次
日
本次会议决议公告刊登在2018
一、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并 年11月2日的《证券时报》、《上
6第 六 届 监 事 2018年11
回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票的议 海证券报》和《中国证券报》和
6 会第十七次 月1日
案》; 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会积极履行职责,列席董
事会会议,参加股东大会,对公司2018年依法运作情况进行监督。报告期内,公
司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律
法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进
一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司
董事及高管人员在执行公司职务时,能够严格遵守相关法律法规的规定,不存在
被中国证监会处罚或被深圳交易所公开处分的情形,不存在损害公司利益以及侵
犯股东利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
报告期内,监事会成员通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,
审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务状况、财务管理等进行了认真细
致的监督、检查和审核,我们认为:公司财务制度健全,执行有效,财务结构合
理,未发现公司资产被非法占用和流失的情况。经审阅立信会计师事务所(特殊
普通合伙)出具的标准无保留意见的2018年公司审计报告,认为财务报告真实、
客观公正地反映了公司财务状况和经营成果,符合《公司会计准则》和《企业会
计制度》的有关规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、募集资金使用情况
报告期内,无募集资金使用情况。
4、收购、出售重大资产情况
(1)报告期内,公司无收购重大资产行为
(2)报告期内,公司出售资产交易价格公允、合理,未发现存在内幕交易、
损害股东权益、造成公司资产流失的行为。
(3)报告期内,公司不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产
流失的现象。
5、关联交易情况
经对公司2018年度发生的关联交易情况的核查,认为:报告期内关联交易的
发生有其必要性,关联交易价格遵循了公允性原则,不存在损害公司及股东利益
的情形。发生的关联交易均已按照当时的公司章程履行了相关审批程序。
6、2018年度内部控制评价报告的意见
监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制
的运行情况进行了详细、全面的审核,认为:公司已建立和健全了内部控制制度
体系,符合相关法律法规和监管规则的要求,并有效执行。公司2018年度内部控
制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、公司信息披露工作情况
报告期,监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为:公司建立
了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度,并能严
格遵照相关制度要求做好信息披露工作,积极履行信息披露义务,加强内部信息
以及内幕信息知情人的管理。公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。
8、公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况
报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其他损
害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
2019年公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责,严格按照
《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,监督公司董事会及经营管
理层的依法经营,维护公司股东和广大中小投资者的利益。
报喜鸟控股股份有限公司
监 事 会
2019年4月27日