证券代码：002154         证券简称：报喜鸟        公告编号：2019——046


                     报喜鸟控股股份有限公司
            第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 21 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2019 年
5 月 24 日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式加通讯方式召开，应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家
法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于全资子公司与平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）
签订<财务服务合作协议>暨关联交易的议案》；
    独立董事对此发表了事前认可及独立意见。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2019 年 5 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；
    独立董事对此发表了事前认可及独立意见。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2019 年 5 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    特此公告。
                                           报喜鸟控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2019 年 5 月 25 日