报 喜 鸟:第六届董事会第二十七次会议决议公告2019-05-25
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019——046
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 21 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十七次会议的通知,会议于 2019 年
5 月 24 日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式加通讯方式召开,应出席董
事 6 名,实际出席董事 6 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家
法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于全资子公司与平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)
签订<财务服务合作协议>暨关联交易的议案》;
独立董事对此发表了事前认可及独立意见。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 5 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》;
独立董事对此发表了事前认可及独立意见。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和
2019 年 5 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 25 日