证券代码：002154         证券简称：报喜鸟      公告编号：2019——072

                     报喜鸟控股股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 20 日以专人

送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于 2019 年 10
月 30 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、
法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议。
    会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2019 年 1-9 月计提资产减值准备和核销资产的

议案》；
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2019 年 10 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和

2019 年 10 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司 2019 年第三季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2019 年第三季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 10 月 31 日《证券时报》、《上海证
券报》和《中国证券报》。
    四、备查文件
    1、第七届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                          报喜鸟控股股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2019 年 10 月 31 日