证券代码：002154        证券简称：报喜鸟        公告编号：2020——030


                     报喜鸟控股股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 15 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于 2020 年 7 月
17 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。
    会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于通过全资子公司对全资孙公司增资的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 7 月 18 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、备查文件
    1、第七届董事会第五次会议决议文件。
    特此公告。
                                           报喜鸟控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2020 年 7 月 18 日