报 喜 鸟:第七届董事会第六次会议决议公告2020-08-22
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2020——035
报喜鸟控股股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 10 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第七届董事会第六次会议的通知,会议于 2020 年 8 月
20 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事 7 名,
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法
规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。
会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文》及其摘要;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2020 年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020 年半年度报
告摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2020 年 8 月 22 日《证券时报》、
《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于为部分全资子公司提供担保的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2020 年 8 月 22 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议文件。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 22 日