证券代码：002154         证券简称：报喜鸟      公告编号：2021-001



                       报喜鸟控股股份有限公司
               2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

    1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议决议召开2021

年第一次临时股东大会。

    2、会议主持人：董事长兼总经理吴志泽先生

    3、会议召开方式及召开时间：

    现场会议召开时间：2021年1月22日（星期五）下午14:45

    网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021

年1月22日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间：2021年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。

    4、会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议

室。

    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



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       6、参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共16人，代表股份345,481,132

 股，占公司有表决权股份总数的28.3737%。其中：（1）出席现场会议的股东（含

 股东代理人）共8人，代表股份137,017,263股，占公司有表决权股份总数的

 11.2530%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公

 司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共8人，代表股份208,463,869股，

 占公司有表决权股份总数的17.1207%；（3）出席本次会议的中小投资者（中小投

 资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级

 管理人员，不包含5%，下同）共10人，代表股份26,923,327股，占公司有表决权

 股份总数的2.2112%。

       7、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，国浩律师（上

 海）事务所律师出席本次临时股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

        二、提案审议表决情况

       本次会议采用记名方式进行现场和网络表决，审议通过了以下议案并形成决

 议：

       1、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，表决

 情况如下：
                           同意                            反对                   弃权
  股东类型
                    票数       比例（%）          票数       比例（%）     票数       比例（%）

    A股          322,618,305      93.3823%        15,000      0.0043%    22,847,827      6.6133%

其中：中小股东    4,060,500       15.0817%        15,000      0.0557%    22,847,827      84.8626%


       注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年12月30日《证

 券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

        三、律师出具的法律意见

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    1、本次临时股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    见证律师：张乐天、刘放

    2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召

开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；

出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果

合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。
    特此公告。



                                               报喜鸟控股股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2021 年 1 月 23 日




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