证券代码：002154             证券简称：报喜鸟            公告编号：2021-006


                      报喜鸟控股股份有限公司
               第七届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于 2021 年 3 月
31 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名（其中杨芳女士、李浩然先生、彭涛先生、徐维东先生以
通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由
公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会
议。
       经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
       一、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       独立董事对此发表了独立意见。
       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 1 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
       二、备查文件
       1、第七届董事会第九次会议决议。
       特此公告。
                                                      报喜鸟控股股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2021 年 4 月 1 日