报 喜 鸟:董事会决议公告2021-04-13
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2021——009
报喜鸟控股股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 10 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十次会议的通知,会议于 2021 年 4 月
12 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,应出席董事 7
名,实际出席董事 7 名(其中杨芳女士、李浩然先生、彭涛先生、徐维东先生以
通讯表决方式出席会议)。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。会议由
公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会
议。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于公司投资设立子公司建设年产 100 万套高档职业装
智能制造生产项目的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2021 年 4 月 13 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2021 年 4 月 13 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日