报 喜 鸟:关于2020年度利润分配预案的公告2021-04-29
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2021-018
报喜鸟控股股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开第七
届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《2020 年度利
润分配预案的议案》。利润分配预案基本情况公告如下:
一、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的信会师报
字[2021]第 ZF10587 号审计报告确认,2020 年度公司(母公司口径)实现净利润
95,534,478.88 元,依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,母公司实现净利
润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 9,553,447.89 元 后 , 加 年 初 未 分 配 利 润
827,820,855.54 元,本年度可供股东分配的利润为 913,801,886.53 元。
鉴于公司稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和
信心,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,根据《上市公司监管指引第 3
号》、《公司法》、《公司章程》有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下,公司董事会提议 2020 年度利润分配的预案:公司拟以
2020 年 12 月 31 日的总股本 1,217,611,874 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 0.6 元(含税),共用利润 73,056,712.44 元,不送红股、不进行公
积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将以 2020 年度权益分派方
案实施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为 73,056,712.44 元,
剩余未分配利润 840,745,174.09 元结转下一年度。
二、公司董事会关于公司 2020 年度利润分配预案的说明
董事会认为:2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》、《公司章程》对利润分配的相关要求,本次利润分配预案兼顾了股东的即
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期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、公司独立董事关于 2020 年度利润分配预案的独立意见
2020 年度利润分配预案结合了公司 2020 年度公司的经营状况、资金需求及
未来的发展前景,充分考虑了股东特别是中小投资者的利益和合理诉求。公司董
事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的
长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展。
四、监事会审议意见
监事会认为:2020 年公司生产经营状况良好,董事会制定的利润分配预案,
既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合《公司章
程》等规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。
监事会同意该预案,并将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、其他
本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交
2020 年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议;
2、公司第七届监事会第八次会议决议;
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
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