报 喜 鸟:(2021年027号)2021年第二次临时股东大会决议公告2021-04-30
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2021-027
报喜鸟控股股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会。公司第七届董事会第十次会议决议召开2021
年第二次临时股东大会。
2、会议主持人:董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》,股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者
不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。由于公司董事长兼总
经理吴志泽先生出差,无法参加并主持本次会议,经半数以上董事推举,本次会
议由董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士主持。
3、会议召开方式及召开时间:
现场会议召开时间:2021年4月29日(星期四)下午14:45
网络投票时间: 1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021
年4月29日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间:2021年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点:浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议
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室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
6、参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共11人,代表股份319,478,405
股,占公司有表决权股份总数的26.2381%。其中:(1)出席现场会议的股东(含
股东代理人)共8人,代表股份319,478,405股,占公司有表决权股份总数的
26.2369%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共3人,代表股份14,400股,占公
司有表决权股份总数的0.0012%;(3)出席本次会议的中小投资者(中小投资者
是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理
人员,不包含5%,下同)共5人,代表股份1,233,100股,占公司有表决权股份总
数的0.1013%。
7、公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,国浩律师(上
海)事务所律师出席本次临时股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用记名方式进行现场和网络表决,审议通过了以下议案并形成决
议:
1、审议通过了《关于公司投资设立子公司建设年产100万套高档职业装智能
制造生产项目的议案》,表决情况如下:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 319,477,905 99.9998% 0 0 500 0.0002%
其中:中小股东 1,232,600 99.9595% 0 0 500 0.0405%
注:中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
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议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月13日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、律师出具的法律意见
1、本次临时股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
见证律师:刘放、吕程
2、律师见证结论意见:本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;
出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
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