证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2021-039 报喜鸟控股股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会。公司第七届董事会第十二次会议决议召开2021 年第三次临时股东大会。 2、会议主持人:董事长兼总经理吴志泽先生 3、会议召开方式及召开时间: 现场会议召开时间:2021年5月27日(星期四)下午14:45 网络投票时间: 1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021 年5月27日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间:2021年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。 4、会议地点:浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议 室。 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 6、参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共79人,代表股份470,753,904 股,占公司有表决权股份总数的38.6621%。其中:(1)出席现场会议的股东(含 股东代理人)共21人,代表股份167,653,387股,占公司有表决权股份总数的 13.7690%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公 司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共58人,代表股份303,100,517股, 占公司有表决权股份总数的24.8930%;(3)出席本次会议的中小投资者(中小投 资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级 管理人员,不包含5%,下同)共73人,代表股份152,508,599股,占公司有表决 权股份总数的12.5252%。 7、公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,国浩律师(上 海)事务所律师出席本次临时股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次会议采用记名方式进行现场和网络表决,审议通过了以下议案并形成决 议: 1、以特别决议方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》, 表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 469,599,504 99.7548% 1,154,400 0.2452% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 2、以特别决议方式审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,关 联股东吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女士回避表决,该议案内容需逐项审议: 1)发行股票的种类和面值 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 155,478,863 99.2630% 1,082,500 0.6911% 71,900 0.0459% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,082,500 0.7098% 71,900 0.0471% 2)发行方式和时间 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 155,419,663 99.2252% 1,213,600 0.7748% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,294,999 99.2042% 1,213,600 0.7958% 0 0.0000% 3)发行股份的价格及定价原则 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 155,050,963 98.9898% 1,582,300 1.0102% 0 0.0000% 其中:中小股东 150,926,299 98.9625% 1,582,300 1.0375% 0 0.0000% 4)发行数量及认购对象 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 5)限售期安排 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 6)上市地点 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 7)募集资金数额及用途 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 8)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 9)本次发行股东大会决议的有效期 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 3、以特别决议方式审议通过了《2021年度非公开发行股票预案》,关联股东 吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女士回避表决,表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2021 年 5 月 11 日《证券 时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 4、以特别决议方式审议通过了《2021 年度非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告》,表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 469,599,504 99.7548% 1,154,400 0.2452% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2021 年 5 月 11 日《证券 时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 5、以特别决议方式审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的 议案》,关联股东吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女士回避表决,表决情况如 下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2021 年 5 月 11 日《证券 时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 6、以特别决议方式审议通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的非 公开发行股票认购协议的议案》,关联股东吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女 士回避表决,表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2021 年 5 月 11 日《证券 时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 7、以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会批准公司实际控制人增 持公司股份免于发出要约的议案》,关联股东吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚 女士回避表决,表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 8、以特别决议方式审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的议案》,表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 469,599,504 99.7548% 1,154,400 0.2452% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2021 年 5 月 11 日《证券 时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 9、以特别决议方式审议通过了《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》, 表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 469,599,504 99.7548% 1,154,400 0.2452% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 具体内容详见 2021 年 5 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 10、以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》,表决情况如下: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 469,599,504 99.7548% 1,154,400 0.2452% 0 0.0000% 其中:中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000% 相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2021 年 5 月 11 日《证券 时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 三、律师出具的法律意见 1、本次临时股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 见证律师:张乐天、吕程 2、律师见证结论意见:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的 资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 28 日