证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021-039
报喜鸟控股股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十二次会议决议召开2021
年第三次临时股东大会。
2、会议主持人：董事长兼总经理吴志泽先生
3、会议召开方式及召开时间：
现场会议召开时间：2021年5月27日（星期四）下午14:45
网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021
年5月27日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间：2021年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议
室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
6、参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共79人，代表股份470,753,904
股，占公司有表决权股份总数的38.6621%。其中：（1）出席现场会议的股东（含
股东代理人）共21人，代表股份167,653,387股，占公司有表决权股份总数的
13.7690%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共58人，代表股份303,100,517股，
占公司有表决权股份总数的24.8930%；（3）出席本次会议的中小投资者（中小投
资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级
管理人员，不包含5%，下同）共73人，代表股份152,508,599股，占公司有表决
权股份总数的12.5252%。
7、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，国浩律师（上
海）事务所律师出席本次临时股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用记名方式进行现场和网络表决，审议通过了以下议案并形成决
议：
1、以特别决议方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 469,599,504 99.7548% 1,154,400 0.2452% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
2、以特别决议方式审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，关
联股东吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女士回避表决，该议案内容需逐项审议：
1）发行股票的种类和面值
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,478,863 99.2630% 1,082,500 0.6911% 71,900 0.0459%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,082,500 0.7098% 71,900 0.0471%
2）发行方式和时间
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,419,663 99.2252% 1,213,600 0.7748% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,294,999 99.2042% 1,213,600 0.7958% 0 0.0000%
3）发行股份的价格及定价原则
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,050,963 98.9898% 1,582,300 1.0102% 0 0.0000%
其中：中小股东 150,926,299 98.9625% 1,582,300 1.0375% 0 0.0000%
4）发行数量及认购对象
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
5）限售期安排
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
6）上市地点
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
7）募集资金数额及用途
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
8）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
9）本次发行股东大会决议的有效期
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
3、以特别决议方式审议通过了《2021年度非公开发行股票预案》，关联股东
吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女士回避表决，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 5 月 11 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
4、以特别决议方式审议通过了《2021 年度非公开发行股票募集资金使用可
行性分析报告》，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 469,599,504 99.7548% 1,154,400 0.2452% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 5 月 11 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
5、以特别决议方式审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的
议案》，关联股东吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女士回避表决，表决情况如
下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 5 月 11 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
6、以特别决议方式审议通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的非
公开发行股票认购协议的议案》，关联股东吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女
士回避表决，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 5 月 11 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
7、以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会批准公司实际控制人增
持公司股份免于发出要约的议案》，关联股东吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚
女士回避表决，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,478,863 99.2630% 1,154,400 0.7370% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
8、以特别决议方式审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 469,599,504 99.7548% 1,154,400 0.2452% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 5 月 11 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
9、以特别决议方式审议通过了《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 469,599,504 99.7548% 1,154,400 0.2452% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
具体内容详见 2021 年 5 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 469,599,504 99.7548% 1,154,400 0.2452% 0 0.0000%
其中：中小股东 151,354,199 99.2431% 1,154,400 0.7569% 0 0.0000%
相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 5 月 11 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、律师出具的法律意见
1、本次临时股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
见证律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的
资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
