证券代码：002154            证券简称：报喜鸟            公告编号：2021——045


                      报喜鸟控股股份有限公司
     关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事
项已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议、2021 年第
三次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开
发行股票相关事宜。
    2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年
度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），上
述权益分派已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕。根据公司 2020 年度权益分派实施情
况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对本次发行方案进行了修订，对公司
2021 年度非公开发行股票的价格和数量进行相应调整。具体内容请详见公司于
2021 年 6 月 26 日披露的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编
号 2021-044）。
    公司于 2021 年 6 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《2021
年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
    结合上述调整及其他最新情况，公司修订并披露《报喜鸟控股股份有限公司
2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次修订主要内容如下：

           预案章节                  章节内容                主要修改情况
                                                       更新了本次非公开发行股票
特别提示                  特别提示                     审批情况；修订了发行价格及
                                                       股票数量
                          四、发行股份的价格及定价原   修订了本次非公开发行价格
                          则、发行数量、限售期         及股票数量
                          六、本次发行是否构成关联交   更新了本次非公开发行股票
第一节 本次非公开发行股
                          易                           审批情况
票方案概要
                                                       修订了本次非公开发行股票
                          七、本次发行是否导致公司控
                                                       数量；更新了发行后实际控制
                          制权发生变化
                                                       人控制表决权的比例
        预案章节                   章节内容                    主要修改情况
                           八、本次发行方案已经取得有
                                                         更新了本次非公开发行股票
                           关主管部门批准的情况以及
                                                         审批情况
                           尚需呈报批准的程序
第三节 本次非公开发行认    二、认购协议之补充协议的主    更新了认购协议之补充协议
购协议内容的主要内容       要内容                        的相关内容
第四节 董事会关于本次募    二、本次募集资金投资项目基    更新了募集资金投资项目的
集资金使用的可行性分析     本情况                        备案情况等相关内容
                           一、本次发行对公司业务、资    根据调整后的发行股票数量，
                           产、公司章程及股东结构、高    调整了本次发行前后公司股
第五节 董事会关于本次发
                           管人员结构的影响              东结构变化情况
行对公司影响的讨论与分析
                           六、本次股票发行相关的风险    更新了本次非公开发行股票
                           说明                          审批情况
第六节 公司股利分配政策                                  更新了最近三年利润分配方
                           二、公司股利分配情况
及股利分配情况                                           案、现金股利分配情况
                                                         根据调整后的发行价格和发
                           一、本次非公开发行对即期回
第七节 关于本次非公开发                                  行股数，更新对即期回报的影
                           报的影响
行股票摊薄即期回报的风险                                 响
提示及拟采取的填补措施     五、公司应对本次非公开发行    更新了本次非公开发行股票
                           摊薄即期回报的填补措施        审批情况

    特此公告。



                                              报喜鸟控股股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                  2021 年 6 月 26 日