证券代码：002154           证券简称：报喜鸟         公告编号：2021-064


                        报喜鸟控股股份有限公司
                2021年第四次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。
       2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十四次会议决议召开2021
年第四次临时股东大会。
       2、会议主持人：董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士
       3、会议召开方式及召开时间：
       现场会议召开时间：2021年9月6日（星期一）下午14:45
       网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021
年9月6日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间：2021年9月6日9:15-15:00期间的任意时间。
       4、会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议
室。
       5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
       6、参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共15人，代表股份321,356,256
股，占公司有表决权股份总数的26.3923%。其中：（1）出席现场会议的股东（含
股东代理人）共11人，代表股份321,309,656股，占公司有表决权股份总数的
26.3885%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共4人，代表股份46,600股，占公
司有表决权股份总数的0.0038%；（3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者
是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理
人员，不包含5%，下同）共9人，代表股份3,110,951股，占公司有表决权股份总
数的0.2555%。
       7、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，国浩律师（上
海）事务所律师出席本次临时股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
       二、提案审议表决情况
       本次会议采用记名方式进行现场和网络表决，审议通过了以下议案并形成决
议：
       1、审议通过了《2021年半年度利润分配预案的议案》，表决情况如下：
                            同意                          反对                      弃权
  股东类型
                     票数           比例        票数             比例        票数          比例

     A股         321,312,256       99.9863%     44,000           0.0137%            0      0.0000%

其中：中小股东      3,066,951      98.5856%     44,000           1.4144%            0      0.0000%

       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 8 月 21 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
       2、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，表决情况如下：
                            同意                          反对                      弃权
  股东类型
                     票数           比例        票数             比例        票数          比例

     A股         318,815,005       99.2092%   2,541,251          0.7908%            0      0.0000%

其中：中小股东       569,700       18.3127%   2,541,251      81.6873%               0      0.0000%

       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       三、律师出具的法律意见
       1、本次临时股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
       见证律师：张乐天、吕程
       2、律师见证结论意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的
资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
       四、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       2、法律意见书。
       特此公告。
                                                                 报喜鸟控股股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                        2021 年 9 月 7 日