证券代码：002154          证券简称：报喜鸟         公告编号：2021——072


                     报喜鸟控股股份有限公司
 关于非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事
项已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议、2021 年第
三次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开
发行股票相关事宜。
    公司于 2021 年 6 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《2021
年度非公开发行股票预案（修订稿）》，根据公司 2020 年度权益分派实施情况
和公司非公开发行股票方案的定价原则，对发行方案进行了修订，对公司 2021
年度非公开发行股票的价格和数量进行相应调整。
    公司于 2021 年 8 月 19 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《2021
年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，根据再融资政策法规及监管部门相
关要求，并结合公司实际情况，公司对本次非公开发行数量及募集资金总额进行
调整。
    公司于 2021 年 10 月 14 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会
第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，根据公
司 2021 年半年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对
公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整。
    本次修订主要内容如下：
           预案章节                   章节内容                  主要修改情况
                                                         更新了本次非公开发行股票
特别提示                   特别提示                      审批情况；修订了发行价格及
                                                         股票数量
                           四、发行股份的价格及定价原    修订了本次非公开发行价格
                           则、发行数量、限售期          及股票数量
                                                         修订了本次非公开发行股票
                           七、本次发行是否导致公司控
第一节 本次非公开发行股                                  数量；更新了发行后实际控制
                           制权发生变化
票方案概要                                               人控制表决权的比例
                           八、本次发行方案已经取得有
                                                         更新了本次非公开发行股票
                           关主管部门批准的情况以及
                                                         审批情况
                           尚需呈报批准的程序
第三节 本次非公开发行认    四、认购协议之补充协议三的    补充了认购协议之补充协议
购协议内容的主要内容       主要内容                      三的相关内容
                           一、本次发行对公司业务、资    根据调整后的发行股票数量，
第五节 董事会关于本次发
                           产、公司章程及股东结构、高    调整了本次发行前后公司股
行对公司影响的讨论与分析
                           管人员结构的影响              东结构变化情况
第六节 公司股利分配政策                                  更新了最近三年利润分配方
                           二、公司股利分配情况
及股利分配情况                                           案、现金股利分配情况
                                                         根据调整后的发行价格和发
                           一、本次非公开发行对即期回
第七节 关于本次非公开发                                  行股数，更新对即期回报的影
                           报的影响
行股票摊薄即期回报的风险                                 响
提示及拟采取的填补措施     二、本次非公开发行股票摊薄
                                                         修订了部分文字表述
                           即期回报的风险提示

    特此公告。

                                                 报喜鸟控股股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                   2021 年 10 月 16 日