报喜鸟控股股份有限公司                                  独立董事 2021 年度述职报告




                    报喜鸟控股股份有限公司
              独立董事李浩然先生 2021 年度述职报告

     本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的规定，2021
年度本人认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责。本人积极出席相
关会议、定期检查公司经营情况，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，
对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用。现将本人 2021
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
       一、 出席会议及投票情况
     2021 年度，本人任职期间公司共召开 9 次董事会，共召开 4 次股东大会，
本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，不存在委托其他独立董事代为出
席会议的情况，亦不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行
使表决权的情形。出席会议情况如下：
    应出席董事     亲自出席董事   委托出席董   缺席董事会   是否连续两次未
      会次数         会次数         事会次数     次数         亲自出席会议

          9              9            0            0               否

     本人于会议召开前主动详细了解董事会审议的事项，为董事会的重要决策
做了充分的准备工作；会议中认真审核每项议案，独立、客观、审慎地行使表
决权，对提交董事会的议案均投了同意票，未发生反对、弃权的情形。
       二、发表独立意见的情况
     本人就公司 2021 年度以下事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的
监督职责：
     1、2021 年 3 月 31 日，在公司召开的第七届董事会第九次会议上，经核
查相关材料，本人关于利用自有闲置资金投资理财产品事项的发表了独立意
见：
     2、2021 年 4 月 27 日，在公司召开的第七届董事会第十一次会议上，经
核查相关材料，本人发表了如下事前认可和独立意见：
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     （1）对董事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放的独立意见；
     （2）对公司 2020 年度利润分配预案的独立意见；
     （3）关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见；
     （4）对续聘会计师事务所的独立意见；
     （5）关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的独立意见；
     （6）关于预计 2021 年度日常关联交易额度的事前认可和独立意见；
     （7）关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见；
     （8）关于控股股东及其他关联人占用公司资金的专项说明和独立意见；
     （9）关于累计和当期对外担保情况的独立意见。
     3、2021 年 5 月 10 日，在公司召开的第七届董事会第十二次会议上，经
核查相关材料，本人发表了如下事前认可和独立意见：
     （1）关于 2021 年度非公开发行股票构成关联交易事项的独立意见；
     （2）关于《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的独立意见。
     4、2021 年 6 月 25 日，在公司召开的第七届董事会第十三次会议上，经
核查相关材料，本人关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之补充
协议》暨关联交易的议案发表了事前认可和独立意见。
     5、2021 年 8 月 19 日，在公司召开的第七届董事会第十四次会议上，经
核查相关材料，本人发表了如下事前认可和独立意见：
     （1）对公司 2021 年半年度利润分配预案的独立意见；
     （2）关于控股股东及其他关联人占用公司资金的专项说明和独立意见；
     （3）关于累计和当期对外担保情况的独立意见；
     （4）关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之补充协议二》
暨关联交易事项的独立意见。
     6、2021 年 10 月 14 日，在公司召开的第七届董事会第十六次会议上，经
核查相关材料，本人关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之补充
协议三》暨关联交易的议案发表了事前认可和独立意见。
     三、任职董事会各委员会工作情况
     本人担任审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，积极履行相
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关职责。
     1、审计委员会工作情况
     本人在担任审计委员会委员期间，共出席了 3 次审计委员会会议，会议讨
论审议了《2020 年度审计报告》关键审计事项、公司董事会审计委员会 2020
年度履职情况报告、公司 2020 年度计提资产减值准备和核销资产、《公司 2020
年度报告》及其摘要、2020 年度内部控制自我评价报告、拟续聘会计师事务
所、增加利用自有闲置资金投资理财产品额度、《公司 2021 年第一季度报告
全文及正文》、《公司 2021 半年度报告全文》及其摘要、公司 2021 年 1-9 月计
提资产减值准备、《公司 2021 年第三季度报告》共 11 项议案。
     2、薪酬与考核委员会工作情况
     本人作为薪酬与考核委员会召集人，报告期内主持了薪酬与考核委员会的
日常工作，并主持召开了 1 次薪酬与考核委员会，会议讨论并审议了《关于 2020
年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况》、《关于 2021 年度董事、监事及
高级管理人员薪酬发放标准的议案》。
     3、提名委员会工作情况
     报告期内公司未召开提名委员会会议。
     四、年报编制、审计沟通情况
     在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理
层了解主要经营情况和重大事项的进展情况，与审计会计师沟通审计情况，积
极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整地披露年报。
     五、保护投资者权益的相关工作
     1、持续关注信息披露工作
     本人积极关注公司的信息披露工作，对信息披露质量及信息披露管理制度
的执行情况进行有效的监督和核查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各大事项的进展情况，
掌握公司的生产经营情况。报告期内公司真实、准确、完整、及时地完成了信
息披露工作。
     2、现场考察情况
     报告期内，本人对公司进行多次实地考察，了解经营、管理和内部控制等
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制度的完善和执行情况，主动与公司其他董事、高管人员及相关工作人员沟通
交流保持密切联系，及时了解公司重大事项的进展，通过有效的监督和检查，
充分履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
     3、培训和学习情况

     作为公司独立董事，加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法
律、法规、规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自
觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
     六、其他工作
     1、无提议召开董事会的情况；
     2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
     4、无向董事会提请召开临时股东大会；
     5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
     为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
     Email：lhr666888@qq.com
     2022 年本人将继续恪尽职守，全面履行独立董事的义务，关注与公司相
关的行业和市场环境变化，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟
通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展
献力献策，坚决维护公司的整体利益和全体中小股东的合法权益。


                                               独立董事：李浩然
                                               2022 年 4 月 16 日