报 喜 鸟:独立董事年度述职报告2022-04-16
报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告
报喜鸟控股股份有限公司
独立董事李浩然先生 2021 年度述职报告
本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的规定,2021
年度本人认真履行了独立董事的职责,恪尽职守、勤勉尽责。本人积极出席相
关会议、定期检查公司经营情况,积极参与各议题的讨论并提出了合理建议,
对董事会的相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事作用。现将本人 2021
年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 出席会议及投票情况
2021 年度,本人任职期间公司共召开 9 次董事会,共召开 4 次股东大会,
本人按时出席董事会会议,并列席股东大会,不存在委托其他独立董事代为出
席会议的情况,亦不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行
使表决权的情形。出席会议情况如下:
应出席董事 亲自出席董事 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未
会次数 会次数 事会次数 次数 亲自出席会议
9 9 0 0 否
本人于会议召开前主动详细了解董事会审议的事项,为董事会的重要决策
做了充分的准备工作;会议中认真审核每项议案,独立、客观、审慎地行使表
决权,对提交董事会的议案均投了同意票,未发生反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本人就公司 2021 年度以下事项发表了独立意见,切实履行了独立董事的
监督职责:
1、2021 年 3 月 31 日,在公司召开的第七届董事会第九次会议上,经核
查相关材料,本人关于利用自有闲置资金投资理财产品事项的发表了独立意
见:
2、2021 年 4 月 27 日,在公司召开的第七届董事会第十一次会议上,经
核查相关材料,本人发表了如下事前认可和独立意见:
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(1)对董事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放的独立意见;
(2)对公司 2020 年度利润分配预案的独立意见;
(3)关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见;
(4)对续聘会计师事务所的独立意见;
(5)关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的独立意见;
(6)关于预计 2021 年度日常关联交易额度的事前认可和独立意见;
(7)关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见;
(8)关于控股股东及其他关联人占用公司资金的专项说明和独立意见;
(9)关于累计和当期对外担保情况的独立意见。
3、2021 年 5 月 10 日,在公司召开的第七届董事会第十二次会议上,经
核查相关材料,本人发表了如下事前认可和独立意见:
(1)关于 2021 年度非公开发行股票构成关联交易事项的独立意见;
(2)关于《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的独立意见。
4、2021 年 6 月 25 日,在公司召开的第七届董事会第十三次会议上,经
核查相关材料,本人关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之补充
协议》暨关联交易的议案发表了事前认可和独立意见。
5、2021 年 8 月 19 日,在公司召开的第七届董事会第十四次会议上,经
核查相关材料,本人发表了如下事前认可和独立意见:
(1)对公司 2021 年半年度利润分配预案的独立意见;
(2)关于控股股东及其他关联人占用公司资金的专项说明和独立意见;
(3)关于累计和当期对外担保情况的独立意见;
(4)关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之补充协议二》
暨关联交易事项的独立意见。
6、2021 年 10 月 14 日,在公司召开的第七届董事会第十六次会议上,经
核查相关材料,本人关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之补充
协议三》暨关联交易的议案发表了事前认可和独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人担任审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员,积极履行相
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关职责。
1、审计委员会工作情况
本人在担任审计委员会委员期间,共出席了 3 次审计委员会会议,会议讨
论审议了《2020 年度审计报告》关键审计事项、公司董事会审计委员会 2020
年度履职情况报告、公司 2020 年度计提资产减值准备和核销资产、《公司 2020
年度报告》及其摘要、2020 年度内部控制自我评价报告、拟续聘会计师事务
所、增加利用自有闲置资金投资理财产品额度、《公司 2021 年第一季度报告
全文及正文》、《公司 2021 半年度报告全文》及其摘要、公司 2021 年 1-9 月计
提资产减值准备、《公司 2021 年第三季度报告》共 11 项议案。
2、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人,报告期内主持了薪酬与考核委员会的
日常工作,并主持召开了 1 次薪酬与考核委员会,会议讨论并审议了《关于 2020
年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况》、《关于 2021 年度董事、监事及
高级管理人员薪酬发放标准的议案》。
3、提名委员会工作情况
报告期内公司未召开提名委员会会议。
四、年报编制、审计沟通情况
在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责,向公司管理
层了解主要经营情况和重大事项的进展情况,与审计会计师沟通审计情况,积
极配合董事会审议公司年度报告,保证了公司及时、准确、完整地披露年报。
五、保护投资者权益的相关工作
1、持续关注信息披露工作
本人积极关注公司的信息披露工作,对信息披露质量及信息披露管理制度
的执行情况进行有效的监督和核查,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各大事项的进展情况,
掌握公司的生产经营情况。报告期内公司真实、准确、完整、及时地完成了信
息披露工作。
2、现场考察情况
报告期内,本人对公司进行多次实地考察,了解经营、管理和内部控制等
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制度的完善和执行情况,主动与公司其他董事、高管人员及相关工作人员沟通
交流保持密切联系,及时了解公司重大事项的进展,通过有效的监督和检查,
充分履行独立董事的职责,促进董事会决策的科学性和客观性。
3、培训和学习情况
作为公司独立董事,加强自身学习,提高履职能力。本人认真学习相关法
律、法规、规章制度,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自
觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
4、无向董事会提请召开临时股东大会;
5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
为方便与投资者沟通,特公布本人的联系方式:
Email:lhr666888@qq.com
2022 年本人将继续恪尽职守,全面履行独立董事的义务,关注与公司相
关的行业和市场环境变化,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟
通与交流,充分发挥独立董事的作用,利用自身的专业知识和经验为公司发展
献力献策,坚决维护公司的整体利益和全体中小股东的合法权益。
独立董事:李浩然
2022 年 4 月 16 日