报 喜 鸟:独立董事2021年度述职报告(吕福新)2022-04-16
报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告
报喜鸟控股股份有限公司
独立董事吕福新先生 2021 年度述职报告
本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021
年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》等有关规定和要求,忠实履行职责,谨慎、认真、勤
勉地行使了独立董事的权利。本人于 2021 年 1 月 22 日任期届满,正式辞去独
立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务,现
将本人 2021 年度任期内履行职责情况汇报如下:
一、 出席会议情况
2021 年度,本人担任独立董事期间公司未召开董事会,召开股东大会 1
次。不存在委托其他独立董事代为出席会议的情况,亦不存在缺席且未委托其
他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
二、 发表独立意见的情况
2021 年度,本人担任独立董事期间公司未发生需要独立董事发表独立意
见的情况。
三、任职董事会各委员会工作情况
2021 年度,本人担任独立董事期间公司未召开审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
2021 年度,本人担任独立董事期间通过电话和邮件等方式与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,沟通公司的发展战略、经营
情况等;持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督
和核查,使公司能够严格按照相关法律法规,真实、准确、及时、完整地完成
信息披露工作;对公司的治理结构及经营管理进行监督检查;利用自己的专业
领域向公司传递最新行业资讯,并根据公司实际情况及面临的市场竞争环境,
加强对管理层决策的指导和支持,切实履行独立董事职责。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况;
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2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
4、无向董事会提请召开临时股东大会;
5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
最后,感谢公司经营层及相关工作人员在本人 2021 年的工作中给予的积
极配合与支持,在此表示衷心的感谢!
独立董事:吕福新
2022 年 4 月 16 日