报 喜 鸟:监事会决议公告2022-04-16
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2022——019
报喜鸟控股股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 31 日以专人送
达及邮件形式发出了召开第七届监事会第十五次会议的通知,于 2022 年 4 月 6
日发送会议延期通知,会议于 2022 年 4 月 14 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室
召开,应出席监事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规
定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《公司 2021 年度报告》及其摘要;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
四、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2022 年 4 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
五、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2022 年 4 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
七、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2022 年 4 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
八、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2022 年 4 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
九、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》;
根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平,制定本公司 2022 年度监事薪酬方案。具体情况如下:
单位:人民币万元
姓名 职务 基本年薪 备注
周永温 监事 15.00 1、薪酬包括基本年薪与年度奖金,年度奖金
将根据绩效考核结果发放。
余承唐 监事 21.6
2、公司监事不设津贴,公司依据其岗位职责
确定薪酬,包括基本年薪和年度奖金,年度
卢业业 监事 30.00 奖金将根据绩效考核结果发放。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
经审核,监事会认为:公司 2021 年度募集资金存放与使用严格按照《深圳
证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定执行,不存在募集资金管理的违规情形。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
十二、备查文件
1、第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
监 事 会
2022 年 4 月 16 日