证券代码：002154           证券简称：报喜鸟        公告编号：2022——019


                   报喜鸟控股股份有限公司
           第七届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日以专人送
达及邮件形式发出了召开第七届监事会第十五次会议的通知，于 2022 年 4 月 6
日发送会议延期通知，会议于 2022 年 4 月 14 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室
召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规
定。会议由周永温先生主持。
    经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《公司 2021 年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
    四、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    五、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    七、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    八、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    九、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》；
    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，制定本公司 2022 年度监事薪酬方案。具体情况如下：
                                                          单位：人民币万元

   姓名         职务       基本年薪                     备注

  周永温        监事           15.00   1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金
                                       将根据绩效考核结果发放。
  余承唐         监事           21.6
                                       2、公司监事不设津贴，公司依据其岗位职责
                                       确定薪酬，包括基本年薪和年度奖金，年度
  卢业业         监事          30.00   奖金将根据绩效考核结果发放。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用严格按照《深圳
证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十一、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    十二、备查文件
    1、第七届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                                    报喜鸟控股股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                        2022 年 4 月 16 日