报喜鸟控股股份有限公司                                         2021 年度董事会工作报告



                                  报喜鸟控股股份有限公司

                                  2021年度董事会工作报告

            一、2021年公司总体经营情况

            2021年公司总体经营情况详见《2021年度报告》。
            二、公司董事会日常工作情况
            公司第七届董事会设董事七名，其中独立董事三名，独立董事占全体董事的
       三分之一以上。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、
       提名委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运
       作。董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，
       为公司的经营发展谏言献策，充分考虑中小投资者的利益和诉求，切实增强了董
       事会决策的科学性，推动公司高质量、稳定性、可持续发展。
            1、董事会运作情况
            2021年度公司共召开董事会9次，董事会的召开符合法定程序，对重大经营
       决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。具体情况如下：
序号     会议名称         召开时间                                审议通过的议案


        第七届董事
 1                     2021年3月31日       《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
        会第九次


                                           《关于公司投资设立子公司建设年产 100 万套高档职业装智能制造
        第七届董事    2021 年 4 月 12 日
 2                                         生产项目的议案》
        会第十次
                                           《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
                                           《公司 2020 年度总经理工作报告》；
                                           《公司 2020 年度董事会工作报告》；
                                           《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
                                           《关于公司 2020 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；
                                           《公司 2020 年度财务决算报告》；
                                           《公司 2020 年度报告》及其摘要；
                                           《关于公司 2020 年度利润分配预案》；
        第七届董事
 3                     2021年4月27日       《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
        会第十一次
                                           《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
                                           《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
                                           《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》；
                                           《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》；
                                           《关于继续优化营销网络的议案》；
                                           《关于会计政策变更的议案》；
                                           《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；
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                                        《2020 年度社会责任报告》；
                                        《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
                                        《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；
                                        《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
                                        《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
                                        《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
                                        《关于修改<董事会专门委员会制度>的议案》
                                        《证券投资管理制度》；
                                        《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；
                                        《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；
                                        《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
                                        《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
                                        《2021 年度非公开发行股票预案》；
                                        《2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
                                        《本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
                                        《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议
                                        的议案》；
     第七届董事
4                   2021年5月10日       《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要
     会第十二次
                                        约的议案》；
                                        《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
                                        诺的议案》；
                                        《关于制定<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》；
                                        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
                                        事宜的议案》；
                                        《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
                                        《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
                                        《关于 2021 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》；
                                        《关于与特定对象签署<附生效条件的股票认购协议之补充协议>暨
     第七届董事
5                   2021年6月25日       关联交易的议案》；
     会第十三次
                                        《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
                                        诺 (修订稿)的议案》；
                                        《关于调整组织架构的议案》
                                        《公司 2021 年半年度报告全文》及其摘要
                                        《2021 年半年度利润分配预案的议案》
                                        《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
                                        《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
                                        《2021 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
     第七届董事                         《2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
6                   2021年8月19日
     会第十四次                         稿）》
                                        《关于与特定对象签署<附生效条件的股票认购协议之补充协议二>
                                        暨关联交易的议案》
                                        《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
                                        诺 (二次修订稿)的议案》
                                        《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

     第七届董事
7                  2021 年 8 月 27 日   《关于对控股子公司进行增资的议案》
     会第十五次
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                                     《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
                                     《2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
     第七届董事                      《关于与特定对象签署<附生效条件的股票认购协议之补充协议三>
8                   2021年10月14日
     会第十六次                      暨关联交易的议案》
                                     《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
                                     诺 (三次修订稿)的议案》

     第七届董事                      《关于公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》
9                   2021年10月28日
     会第十七次                      《公司 2021 年第三季度报告》；


         2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
         报告期内，公司共召开5次股东大会，审议通过35项议案。公司董事会依法、
    公正、合理地安排股东大会的议程和议案，依法对公司重大事项做出决策。董事
    会严格按照股东大会的决议与授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，积
    极推进非公开发行股票相关事宜、补选独立董事、2020年度和2021半年度利润分
    配，制定、修订《股东大会议事规则》等制度，跟进职业装智能制造生产项目、
    日常关联交易等各项事宜的进展，各项决议均已得到有效执行或实施。报告期内
    公司不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
         3、各专业委员会运作情况
         公司董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、
    重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方
    面发挥了重要作用。
         2021年共召开会议5次，审议通过14项议案。审计委员会对资产计提减值准
    备与核销资产、投资理财产品、内部控制等事项进行核查，并持续关注公司运营
    情况和重大事项进展；年报编制期间与年审注册会计师召开沟通会沟通年报审计
    工作安排等事项，并对会计师事务所业务资格、年审注册会计师从业资格进行了
    审查；薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员2020年度薪酬考核情况、发
    放进行监督，并对2021年度发放标准进行了评估，对公司薪酬政策、绩效管理、
    各种激励措施等提出了建设性意见；战略委员会积极探讨符合公司发展方向的战
    略布局，为公司下一步发展做出指导性意见，并对公司长期发展战略和重大事项
    进行了研究并提出建议。
         4、独立董事履职情况
         公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事
    会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，在2021年度工作中
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诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，
一方面在对公司重大事项持续关注并充分表达意见，对有关需要独立董事发表事
前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，维护公司和中小股东的
合法权益；另一方面发挥自己的专业优势，积极参与研究公司发展方向，为公司
审计、内部控制、薪酬激励提出了建设性意见，推动公司生产、经营和管理等方
面工作持续、稳定、健康发展。具体详见2021年度独立董事述职报告。
     三、2022年公司董事会重点工作
      2022 年，董事会将坚持“以维护资本市场良好形象、充分保护股东权益”
为宗旨，进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学
决策重大事项，勤勉落实股东大会各项决议，推动公司实现高质量、稳健性、可
持续性发展。董事会根据资本市场规范要求，扎实做好董事会日常工作，持续加
强内部治理规范；有序、合规地推进各项重要事项管理；严格按照相关法律法规
认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；认真做好投资者关系管理工作，
通过多渠道加强与投资者之间的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。


                                                报喜鸟控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 4 月 16 日