证券代码：002154            证券简称：报喜鸟        公告编号：2022——038


                     报喜鸟控股股份有限公司
          第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2022 年
8 月 18 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议
由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了
会议。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》
和《中国证券报》。
    二、审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案》；
    独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、审议通过了《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》；
    公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
    鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会审议，提名吴志泽先生、吴跃现女士、杨芳女士、
吴利亚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过
之日起三年。
    独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    五、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会审议，提名李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士
为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    六、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    八、备查文件
    1、第七届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
                                                    报喜鸟控股股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022 年 8 月 20 日