证券代码：002154           证券简称：报喜鸟        公告编号：2022——059


                   报喜鸟控股股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 15 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于 2022 年 10
月 25 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由
公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会
议。
    经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2022 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 10 月 27 日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司 2022 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022
年 10 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                                   报喜鸟控股股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2022 年 10 月 27 日