报 喜 鸟:董事会决议公告2023-04-15
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023——004
报喜鸟控股股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 3 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第八届董事会第三次会议的通知,会议于 2023 年 4 月
13 日在报喜鸟上海临空大楼 6 楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事 7
名,实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。会议由公司
董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》;
公司独立董事李浩然、沃健、苏葆燕、彭涛、徐维东向董事会提交了《2022
年度独立董事述职报告》,并将在 2022 年度股东大会上作述职报告。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
六、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《公司 2022 年度报告》及其摘要;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》。
八、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》;
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
九、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》;
独立董事、保荐机构对公司 2022 年度内部控制评价报告发表了意见。公司
内部控制审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报
告》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》;
独立董事对此发表了事前认可和独立意见。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》;
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十二、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;
公司独立董事、保荐机构对此发表了意见。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
公司独立董事、保荐机构对此发表了意见。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十四、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》;
独立董事对此发表了事前认可和独立意见,保荐机构对该事项发表了意见。
关联董事吴志泽先生回避了本议案的表决。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十五、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议
案》;
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度,
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定本公司 2023 年度董事、
高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:
单位:人民币万元
姓名 职务 基本年薪 备注
吴志泽 董事长兼总经理 100
1、薪酬包括基本年薪与年度
吴跃现 董事、副总经理兼财务总监 42 奖金,年度奖金将根据绩效考
杨芳 董事 36 核结果发放。
2、对于兼任公司其他岗位的
吴利亚 董事 28.8 董事、高级管理人员,公司不
再另行发放薪酬。
李浩然 独立董事 8
3、公司董事(不含独立董事)
沃健 独立董事 8 不设津贴,独立董事每人每年
度岗位津贴为税前 8 万元;独
苏葆燕 独立董事 8 立董事出席公司董事会和股
谢海静 副总经理、董事会秘书 东大会的差旅费按公司规定
39.6
报销。
吴幸荣 副总经理 60
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
十六、审议通过了《2022 年度社会责任报告》;
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的要求编制《2022 年度社会责任报告》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十七、审议通过了《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》;
公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见,公司审计机构
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《董事会关于 2022 年度募集资金存
放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
《章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》;
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二十、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 15 日