报喜鸟控股股份有限公司 公司章程修正案 报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 13 日召开第八 届董事会第三次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上 市规则(2023 年修订)》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 结合实际情况拟对《公司章程》进行修订,相应条款进行如下修订: 序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款 第一百零五条 董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 第一百零五条 董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 1 人,副董事长 1 人,无职工代表担任的董事。 人,无职工代表担任的董事。 公司本次修订《公司章程》事项尚需 2022 年度股东大会审议通过,除上述 修订外,《公司章程》其他条款内容不变。 报喜鸟控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 4 月 15 日