报 喜 鸟:监事会决议公告2023-04-15
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023——005
报喜鸟控股股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 3 日以专人送
达及邮件形式发出了召开第八届监事会第三次会议的通知,会议于 2023 年 4 月
13 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开,应出席监事 3 名,实到 3 名,会议
的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:
一、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》;
公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符
合《企业会计准则》的规定,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止
2022 年 12 月 31 日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董
事会对本次公司计提资产减值准备的决议。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《公司 2022 年度报告》及其摘要;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》。
五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》;
监事会认为:董事会提出 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司 2022 年度
经营情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素,符合
全体股东的利益,本次利润分配预案审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》、 公司章程》等文件的有关规定,有利于公司长远发展。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
八、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;
经审核,监事会认为:本次拟使用 10 亿元自有闲置资金投资理财产品是在
保障流动性和资金安全的前提下,购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或
保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等低风险投资品种,有利于提高资金使
用效率,获得一定的投资收益,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年
修订)》等相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司利用自有闲置资金投
资理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,自获股东大会审议通过之日起
至下一年度股东大会召开日内有效。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
经审议,监事会认为:在确保资金安全的情况下,公司使用不超过 1.9 亿元
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保
本型产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金运营收益,不存在损害公
司股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正
常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求,同意
公司进行上述现金管理事项;并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到
期日超过授权期限的情形进行了补充确认。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》;
根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平,制定本公司 2023 年度监事薪酬方案。具体情况如下:
单位:人民币万元
姓名 职务 基本年薪 备注
1、薪酬包括基本年薪与年度奖金,年度奖金
余承唐 监事 21.60 将根据绩效考核结果发放。
2、公司监事不设津贴,公司依据其岗位职责
确定薪酬,包括基本年薪和年度奖金,年度
卢业业 监事 30.00
奖金将根据绩效考核结果发放。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十三、审议通过了《董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》;
经审核,监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放与使用严格按照《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定执行,不存在募集资金管理的违规情形。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 4 月 15 日《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十四、备查文件
1、第八届监事会第三次会议决议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 15 日