证券代码：002154            证券简称：报喜鸟        公告编号：2023——005


                    报喜鸟控股股份有限公司
             第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日以专人送
达及邮件形式发出了召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于 2023 年 4 月
13 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会议
的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
    经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；
    公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符
合《企业会计准则》的规定，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止
2022 年 12 月 31 日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董
事会对本次公司计提资产减值准备的决议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过了《公司 2022 年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》。
    五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》；
    监事会认为：董事会提出 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司 2022 年度
经营情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合
全体股东的利益，本次利润分配预案审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》、 公司章程》等文件的有关规定，有利于公司长远发展。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    八、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
    经审核，监事会认为：本次拟使用 10 亿元自有闲置资金投资理财产品是在
保障流动性和资金安全的前提下，购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或
保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等低风险投资品种，有利于提高资金使
用效率，获得一定的投资收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年
修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司利用自有闲置资金投
资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获股东大会审议通过之日起
至下一年度股东大会召开日内有效。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    经审议，监事会认为：在确保资金安全的情况下，公司使用不超过 1.9 亿元
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保
本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公
司股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正
常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意
公司进行上述现金管理事项；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到
期日超过授权期限的情形进行了补充确认。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    十、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    十一、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》；
    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，制定本公司 2023 年度监事薪酬方案。具体情况如下：
                                                              单位：人民币万元
   姓名          职务       基本年薪                        备注
                                           1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金
  余承唐         监事            21.60     将根据绩效考核结果发放。
                                           2、公司监事不设津贴，公司依据其岗位职责
                                           确定薪酬，包括基本年薪和年度奖金，年度
  卢业业         监事            30.00
                                           奖金将根据绩效考核结果发放。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    十三、审议通过了《董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》；
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用严格按照《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 4 月 15 日《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    十四、备查文件
    1、第八届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                                   报喜鸟控股股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                        2023 年 4 月 15 日