报 喜 鸟:独立董事2022年度述职报告(徐维东)2023-04-15
报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告
报喜鸟控股股份有限公司
独立董事徐维东先生 2022 年度述职报告
本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据
《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规,本着独立、客观、公正
的原则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权。
本人于 2022 年 9 月 14 日任期届满,正式辞去独立董事、薪酬与考核委员会、
战略委员会委员职务,现将本人 2022 年度任期内履行职责情况汇报如下:
一、出席公司董事会及投票情况
2022 年度,公司共召开了 7 次董事会,本人应参加董事会 5 次,亲自出
席次数 5 次,不存在委托其他独立董事代为出席会议的情况,亦不存在缺席且
未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。在出席会议
前,对公司提供的会议资料进行认真审核,详细询问相关议案的背景材料和决
策依据,必要时进行现场调查,并对公司相关部门及人员进行询问,在充分了
解情况的基础上利用自身的专业知识,依据监管机构的相关规定,积极、有效
地履行了独立董事职责,独立、客观、审慎地行使表决权,对董事会各项议案
均投了赞成票,未发生反对、弃权的情形。
应出席董事 亲自出席董事会 委托出席董事会 缺席董事会 是否连续两次未亲
会次数 次数 次数 次数 自出席会议
5 5 0 0 否
二、 发表独立意见的情况
本人任职期间,发表事前认可和独立意见情况如下:
日期 会议届次 事项 意见类型
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金
第七届董 同意
2022 年 1 投入金额的议案;
事会第十 关于使用募集资金置换先期投入的议案; 同意
月 19 日
八次
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案; 同意
关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放的方案; 同意
对公司 2021 年度利润分配预案; 同意
第七届董
2022 年 4 关于公司 2021 年度内部控制评价报告; 同意
事会第十
月 14 日
九次会议 关于续聘会计师事务所的议案; 同意
关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案; 同意
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关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案; 同意
关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案 ; 同意
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告; 同意
未发生违规占用
关于控股股东及其他关联人占用公司资金情况;
公司资金的情况
不存在违规对外
关于累计和当期对外担保情况;
担保行为
关于公司 2022 年半年度利润分配预案; 同意
未发生违规占用
第七届董 关于控股股东及其他关联人占用公司资金情况;
公司资金的情况
2022 年 8 事会第二
不存在违规对外
月 18 日 十二次会 关于累计和当期对外担保情况;
担保行为
议
董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
同意
报告;
关于董事会换届选举的议案; 同意
本人任职期间,2022 年度公司审议的重大事项均符合《公司法》、《上市
公司治理准则》及《公司章程》等规定,体现了公开、公平、公正的原则,审
议及表决程序合法有效,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的
情形。
三、 年报编制沟通情况
在公司编制和披露 2021 年报的过程中,本人认真听取公司管理层对全年
经营情况和重大事项进展情况的汇报,听取财务负责人对公司 2021 年度财务
状况和经营成果的汇报,了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情
况,及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通,并积极予以解决,
充分发挥独立董事的监督作用,维护审计的独立性。
四、专业委员会履职情况
1、战略委员会履职情况
2022 年,公司召开了 1 次战略委员会会议,作为董事会战略委员会成员,
积极探讨符合公司发展方向的战略布局,充分认可公司“高质量、稳定性、可
持续发展”的战略目标,并利用专业知识和经验,对公司发展战略提出意见和
见解,促进公司经营的稳健发展。
2、薪酬与考核委员会履职情况
2022 年,作为董事会薪酬与考核委员会成员,参加了薪酬与考核委员会 1
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次会议,依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、高级管理人员的履职情
况,对薪酬政策、考核评价依据及薪酬发放等进行了审查,并按照绩效评价标
准对董事、高级管理人员的工作情况家进行评估、审核,提出合理化建议。对
2022 年度的“成长优先,利润导向”的激励政策原则进行探讨,认为该激励
政策符合公司发展方向和长远战略目标,能充分调动员工的积极性。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司规范运作和日常运营情况
2022 年,本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的
完善和执行情况,积极参与优化公司治理结构的建设,对公司的生产经营管理
和内部控制等制度的建设和执行等工作进行认真审查和监督。重点关注公司募
集资金使用、财务状况、资金往来、利润分配、关联交易等重大事项,切实履
行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
2022 年,本人对公司信息披露情况进行持续监督检查,公司各部门之间
已建立起畅通的配合机制,能确保信息披露的及时性和完整性,能严格按照信
息披露质量控制程序进行对外披露,切实保证信息披露的质量。同时持续关注
公众传媒对公司的报道,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则
(2022 年修订)》等监管规则和公司《信息披露管理制度》的要求规范信息披
露行为,促进公司及时、准确、完整进行信息披露,维护公司股东尤其是中小
股东的合法权益。
3、培训学习情况
本人不断加强相关法律法规的学习,不断提高自身的履职能力,以切实增
强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
4、无向董事会提请召开临时股东大会;
5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
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最后,对公司董事会、经营班子和相关人员,在本人履行职责的过程中给
予的积极有效配合和支持,在此表示衷心感谢!
独立董事:徐维东
2023 年 4 月 15 日