证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2019-009
通富微电子股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将
本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）370号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发
行人民币普通股（A股）98,310,291股，发行价格为每股13.02元，募集资金总额
为128,000万元，扣除承销费和保荐费2,716万元后的募集资金为125,284.00万元，
已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年4月17日汇入本公司中国银行南通
分行491066628196账号内，在扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付
保荐费等其他发行费用224.83万元后，本次募集资金净额为125,059.17万元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字
（2015）第110ZA0161号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目79,099.14万元（含
募集资金产生的理财收益投入99.14万元），永久性补充流动资金12,059.17万元，
变更募集资金用途用于股权收购项目35,029.61万元（含募集资金产生的利息和
理财收益1,029.61万元），募集资金累计使用126,187.92万元（含募集资金产生
的利息和理财收益1,128.75万元）。
截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金为1,570.53万元，其中，募集
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资金余额零元，募集资金专户理财收益1,110.19万元，专户存储累计利息扣除手
续费净收入460.34万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2018年4月26日，本公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金1,570.53万元永
久补充流动资金。2018年，本公司以节余募集资金1,570.53万元永久补充流动资
金（系募集资金专户理财收益1,110.19万元，专户存储累计利息扣除手续费净收
入460.34万元）。
截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目79,099.14万元（含
募集资金产生的理财收益投入99.14万元），永久性补充流动资金13,629.70万元
（包括募集资金专户理财收益1,110.19万元，专户存储累计利息扣除手续费净收
入460.34万元），变更募集资金用途用于股权收购项目35,029.61万元（含募集
资金产生的利息和理财收益1,029.61万元），募集资金累计使用127,758.45万元。
截至2018年12月31日，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2014年6月28日经本公
司第四届董事会第十八次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对
募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司
严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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开户银行 银行账号 存储余额 备注
中国银行股份有限公司南通分行 491066628196 - 已销户
中国工商银行南通分行营业部 1111822229100525370 - 已销户
合 计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见“附件：2018年度募集资金使用情况对
照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度未发生变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2018年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的
情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
附件：2018年度募集资金使用情况对照表
通富微电子股份有限公司董事会
2019年3月28日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 125,059.17 本年度投入募集资金总额 1,570.53
报告期内变更用途的募集资金总额
0
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 127,758.45
34,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 27.19%
是 否
已 变 项目可行
调整后投资
承诺投资项目和超募资金投 更 项 募集资金承诺 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度（%）(3) 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预 性是否发
总额
向 目（含 投资总额 入金额 投入金额(2) ＝(2)/(1) 用状态日期 效益 计效益 生重大变
（1）
部 分 化
变更）
承诺投资项目
移动智能通讯及射频等集成
否 79,000.00 79,000.00 79,099.14 100.13% 2017 年 9 月 30 日 5,677.72 否 否
电路封装测试项目
智能电源芯片封装测试项目 是 34,000.00 -- -- -- -- 不适用 是
永久补充流动资金 否 15,000.00 12,059.17 1,570.53 13,629.70 113.02% 不适用 否
收购 AMD 子公司股权项目 是 -- 34,000.00 -- 35,029.61 103.03% 2016 年 4 月 29 日 1,876.13 不适用 否
合计 128,000.00 125,059.17 1,570.53 127,758.45 7,553.85
未达到计划进度或预计收益 “移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目”本年度实现的效益未达到预计效益，主要受宏观经济形势影响，终端客户对市场预期不明朗，备货
的情况和原因 谨慎，造成市场需求明显下滑。2018 年第四季度，公司智能手机、消费类电子、汽车电子等终端产品需求低于预期。
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由于市场原因，PDFN 系列集成电路封装测试产品需求增长低于预期，“智能电源芯片封装测试项目”如按原计划投入，很难达到预期目标。经本公司
项目可行性发生重大变化的 2016 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第十四次会议、2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，决议终止“智能电源芯片封装测试项目”，
情况说明 并将相关募集资金用途变更为“南通富润达投资有限公司增资暨收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%股权项目”，即将增资资金用于收购 Advanced Micro
Devices, Inc.间接持有的超威半导体技术（中国）有限公司及 Advanced Micro Devices Export SDN.BHD 各 85%的股权。
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
2015 年 6 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已
募集资金投资项目先期投入
投入募集资金投资项目的自筹资金共计 17,810.92 万元，全部为移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目支出。致同会计师事务所（特殊普通合
及置换情况
伙）已出具致同专字（2015）第 110ZA2896 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
经 2015 年 4 月 27 日第五届董事会第四次会议、2015 年 5 月 7 日第五届董事会第五次会议决议，本公司使用临时闲置募集资金购买保本型理财产品，
用闲置募集资金投资产品情
最高额度不超过 9.3 亿元（含本数）。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用前次募集资
况
金临时闲置资金购买保本型理财产品共计 442,000 万元，已全部到期归还。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截至本报告期末，募集资金项目已实施完成，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
注 1：本年度投入金额 1,570.53 万元全部为募集资金产生的利息和理财收益。
注 2：截至期末累计投入金额 127,758.45 万元，包括以募集资金产生的利息和理财收益投入 2,699.28 万元。
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