证券代码：002156            证券简称：通富微电            公告编号：2021-039




                          通富微电子股份有限公司
                    第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议，于 2021
年 6 月 8 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项
相关的必要信息。公司于 2021 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会
议。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 8 票。会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修改<公司风险投资内部控制制度>并废除<公司远期结售汇
内控制度>的议案》
    深圳证券交易所原《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》、《第 25
号：商品期货套期保值业务》已废止，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
相关规定，修订《公司风险投资内部控制制度》。修改后的《公司风险投资内部控制制
度》已包含衍生品投资相关规定，将同时废除公司现行的《远期结售汇内控制度》。修
订 后的《 公司 风险 投资 内部 控制 制度 》详 见公司在指 定信 息披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                                     通富微电子股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 6 月 18 日



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