通富微电:半年报监事会决议公告2021-08-30
证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2021-043
通富微电子股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议,
于 2021 年 8 月 16 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,各位监事已
知悉与所议事项相关的必要信息,公司于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开
第七届监事会第五次会议。会议由监事会主席张洞先生主持,公司全体 3 名监事
均行使了表决权,会议实际有效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核通富微电子股份有限公司 2021 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2021 年
半年度报告》、《公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2021 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2021
年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易计划的议案》
2021年,根据公司及下属子公司业务发展需要,拟增加公司及下属子公司与
参股子公司厦门通富微电子有限公司2021年度日常关联交易计划额不超过
31,000万元人民币。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于增加2021年度日常关联交易计划的公告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
4、审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项的审议
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次拟参与投资设立产业基金,符
合公司发展战略定位,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情
形,同意公司本次拟参与投资设立产业基金暨关联交易的事项。具体内容详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与投资设立产业基金暨
关联交易的公告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
公司保荐机构已对本次监事会讨论的相关事项发表了核查意见。上述核查意
见以及相关报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司相关公告全文同时刊登在 2021 年 8 月 30
日出版的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第五次会议决议;
2、招商证券股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况、
关于公司增加2021年度日常关联交易预计、关于公司参与投资设立产业基金暨关
联交易的核查意见。
通富微电子股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日