证券代码：002156           证券简称：通富微电        公告编号：2021-043



                     通富微电子股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议，
于 2021 年 8 月 16 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已
知悉与所议事项相关的必要信息，公司于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开
第七届监事会第五次会议。会议由监事会主席张洞先生主持，公司全体 3 名监事
均行使了表决权，会议实际有效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核通富微电子股份有限公司 2021 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年
半年度报告》、《公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     2、审议通过了《公司 2021 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     3、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易计划的议案》
    2021年，根据公司及下属子公司业务发展需要，拟增加公司及下属子公司与
参股子公司厦门通富微电子有限公司2021年度日常关联交易计划额不超过
31,000万元人民币。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于增加2021年度日常关联交易计划的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     4、审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》
   经审核，监事会认为：公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项的审议
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次拟参与投资设立产业基金，符
合公司发展战略定位，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情
形，同意公司本次拟参与投资设立产业基金暨关联交易的事项。具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立产业基金暨
关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    公司保荐机构已对本次监事会讨论的相关事项发表了核查意见。上述核查意
见以及相关报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时刊登在 2021 年 8 月 30
日出版的《证券时报》上。


     三、备查文件
    1、公司第七届监事会第五次会议决议；
    2、招商证券股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况、
关于公司增加2021年度日常关联交易预计、关于公司参与投资设立产业基金暨关
联交易的核查意见。


                                          通富微电子股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 26 日