证券代码：002156           证券简称：通富微电        公告编号：2022-001



                     通富微电子股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议，

于 2021 年 12 月 27 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事

已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2022 年 1 月 5 日以通讯表决方式召

开第七届董事会第十次会议。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效

表决票 8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修订 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 22 日出具的《关于请做好通
富微电非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的要求，公司对《通富微电子
股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》“第三节 董事会关于本次发
行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”进行补充更新，
并更新本次募投项目“存储器芯片封装测试生产线建设项目”的环评备案情况，
同时将预案中部分财务数据更新到 2021 年三季报。修订后的预案详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《通富微电子股份有限公司 2021
年度非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，具体内容
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相
关公告全文同时刊登在《证券时报》上。


    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十次会议决议；
    2、公司独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


                                          通富微电子股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 6 日