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通富微电:2021年度监事会工作报告2022-03-30  

                                              通富微电子股份有限公司
                        2021 年度监事会工作报告

    一、报告期内监事会工作情况
    报告期内,公司监事会共召开了 8 次会议,会议情况如下:
    1.公司第七届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 11 日召开,会议审议通过了:
《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
    2.公司第七届监事会第二次会议于 2021 年 2 月 9 日召开,会议审议通过了:关
于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》。
    3.公司第七届监事会第三次会议于2021年3月29日召开,会议审议通过了:《公
司2020年度财务决算报告》《公司2020年度利润分配预案》《公司2020年度内部控制
自我评价报告》《公司2020年度报告及摘要》《公司2020年度监事会工作报告》《公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》关于公司2021年度与华达集团及其
他关联方日常关联交易计划的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于变更公司会计政策的议案》《关于变更公司监事的议案》。
    4.公司第七届监事会第四次会议于2021年4月28日召开,会议审议通过了:《公
司2021年第一季度报告全文及正文》。
    5.公司第七届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 26 日召开,会议审议通过了:
《公司 2021 年半年度报告及摘要》公司 2021 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》《关于增加 2021 年度日常关联交易计划的议案》《关于参与投资设立
产业基金暨关联交易的议案》。
    6.公司第七届监事会第六次会议于 2021 年 9 月 24 日召开,会议审议通过了:
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股
股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于前次
募集资金使用情况报告的议案》关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可
行性研究报告的议案》《关于公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施及承诺的议
案》。
    7. 公司第七届监事会第七次会议于 2021 年 10 月 29 日召开,会议审议通过了:
《公司 2021 年第三季度报告》。
    8.公司第七届监事会第八次会议于 2021 年 11 月 19 日召开,会议审议通过了:
《关于增加 2021 年度日常关联交易计划的议案》。


    二、监事会对 2021 年度公司有关事项的监督情况
    报告期内,监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,从切实保
护中小股东利益的角度出发,对公司依法运作情况、财务情况、募集资金的存放与
使用情况等事项进行了全面监督检查,根据检查结果,对有关事项发表如下意见:
    (一)公司依法运作情况
    报告期内,监事会按照有关法律、法规的规定,积极参加股东大会,列席了历
次董事会,对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。公司
依法运作,公司的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关制度的规定。公司严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求,规
范运作,已初步建立了较为完善的内部控制制度。
    监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有发现公司
董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益
的行为,也没有发现公司有应披露而未披露的事项。
    (二)检查公司财务情况
    报告期内,监事会认真履行财务检查职能,对公司财务制度执行情况、经营活
动情况等进行检查监督,通过对公司年度、2021 年第一季度、2021 年半年度和 2021
年第三季度的财务状况和财务成果等进行核查,监事会认为:公司严格遵守《会计
法》等有关财务规章制度,财务管理规范有序,财务制度健全,财务状况良好,定
期财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在重大遗漏和虚
假记载。
    (三)关联交易情况
    报告期内,公司发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。交易事项定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公
司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司的整体利益。
   (四)对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的意见
   监事会认为公司建立了较为完善的内控制度,并能得到有效执行。《公司 2021
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行
的情况。
   (五)对募集资金使用和管理情况的核查
   监事会认为报告期内公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,没有违规或违反操作程序的
事项发生。


   2022 年,公司监事会成员将持续加强自身学习,强化监督管理职能,重点关注
和监督公司财务状况及重大事项,进一步增强风险防范意识,促进公司法人治理结
构进一步完善,切实维护公司、员工和全体股东的利益。


                                           通富微电子股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 28 日