证券代码：002156          证券简称：通富微电          公告编号：2022-018



                     通富微电子股份有限公司
               第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议，
于 2022 年 3 月 18 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已
知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2022 年 3 月 28 日在公司会议室，以现
场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第十次会议。会议由监事会主席张洞先
生主持，本次监事会应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中，张理
监事以通讯表决方式出席会议，会议有效表决票 3 票。会议召开符合有关法律法
规和公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
   截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 27,101,066,163.89 元人民币，负
债总额为 16,078,671,529.50 元人民币，股东权益总额为 11,022,394,634.39
元人民币；2021 年，公司实现营业收入 15,812,232,813.96 元人民币，实现利
润总额 950,882,836.88 元人民币，实现净利润 966,475,673.88 元人民币。
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年度审计报告》。
   本议案需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    2、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年期末合并报表中

未分配利润为 1,305,001,922.47 元，本期因非上市公司联营企业调整金融资产

期初公允价值增加期初未分配利润 12,160,242.86 元，加上 2021 年度实现的归

属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 956,691,241.24 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金

60,102,502.48 元，支付普通股股利 34,408,221.01 元，公司 2021 年期末合并

报表中可供分配利润为 2,179,342,683.08 元，母公司 2021 年期末可供分配利润

为 1,771,972,321.54 元。

    根据公司《股东回报规划》以及《公司章程》规定，在公司当年实现的可分

配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告、公司未

来十二个月内无拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项目除外）

的累积支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，并兼顾公司长

远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展的前提下，原则上每年度进行一次

现金分红。

    2022 年 2 月 11 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准通富微电

子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261 号）。目前，公

司正在组织实施本次非公开发行。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》

的相关规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未

提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发

行。”

    为不影响非公开发行工作的实施进度，从股东利益和公司发展等综合因素考

虑，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司拟在本

次非公开发行完成后，在 2022 年中期讨论分配事宜，原则上以不低于 2021 年度

实现的母公司可分配利润的 10%予以现金分红。
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券发行与承销
管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《股东回
报规划》等相关规定；实施该预案有利于公司经营发展，不存在损害公司和全体
股东利益的行为。因此，同意公司 2021 年度利润分配预案。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年度利润分配预案的公告》。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司
2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建
设和运行的情况。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    4、审议通过了《公司 2021 年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核通富微电子股份有限公司 2021 年年

度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021

年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

    本议案需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    5、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年度监事会工作报告》。
    本议案需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    6、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程
序的事项发生。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    本议案需要提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    7、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》
   （1）因 2022 年生产经营的正常需要，公司监事会同意公司及下属子公司与
南通华达微电子集团股份有限公司及其他关联方 2022 年在不超过 3.4 亿元人民
币范围内的日常关联交易计划；
   （2）公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）10%股权。
因厦门通富尚在建设中，经厦门通富与公司协商，其金 BUMP 生产线继续由公司
代为运营；公司接受厦门通富委托，代为销售产品、代为采购原材料及提供营运
服务等，以及公司接受客户订单，委托厦门通富生产。公司监事会同意公司及下
属子公司与厦门通富 2022 年在不超过 8 亿元人民币范围内的日常关联交易计划。
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022
年度日常关联交易计划的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金
使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使
用闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2．深交所要求的其他文件。




                                     通富微电子股份有限公司监事会
                                                  2022 年 3 月 28 日