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公司公告

通富微电:独立董事年度述职报告2022-03-30  

                                                通富微电子股份有限公司
                       独立董事 2021 年度述职报告
                                    袁学礼
各位股东及股东代表:
    本人作为通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2021
年度的任职期间为 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日。任期内,严格按照
《公司法》、《证券法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规、
规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审
议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各
专门委员会的作用。现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
    一、2021 年度出席董事会和列席股东大会的情况
    2021 年度,公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东大会,本人积极参加董事
会,列席股东大会,在履职期间认真审阅会议材料,并在会上发表了专业、客观
的独立意见。下表是我任职期间出席董事会的情况:
                                                            是否连续两次未亲自出
 董事姓名   具体职务     出席次数   委托出席次数 缺席次数
                                                                  席会议
  袁学礼    独立董事        9            0          0               否
    任职期间,本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了
充分沟通,以谨慎的态度行使表决权,本人认为公司董事会的召集召开符合法定
程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效。因此 2021 年度本人对
公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有
反对、弃权的情形。
    二、2021 年度发表独立意见的情况
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工
作制度》等有关规定,作为公司独立董事,本人对公司 2021 年度经营活动情况
进行了认真的了解,与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见。
 发表时间     届次                            事项
             第七届董
2021 年 1 月
             事会第一   1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
11 日
             次会议
             第七届董   1、关于公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募
2021 年 2 月
             事会第二   集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项
9日
             次会议     的独立意见
                        1、关于 2021 年度日常关联交易事项以及续聘会计师
                        事务所事项的事前认可独立意见
                        2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累
                        积和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
                        3、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立
                        意见

                        4、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

                        5、关于公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常

             第七届董 关联交易计划的独立意见
2021 年 3 月
             事会第三
29 日                 6、关于续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见
             次会议

                        7、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

                        8、关于 2021 年度开展外汇远期结售汇业务的独立意
                        见

                        9、关于公司会计政策变更的独立意见

                        10、关于变更公司监事的独立意见

                        11、关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的独
                        立意见

                        1、关于公司增加 2021 年度日常关联交易计划的事前
                        认可及独立意见
             第七届董 2、关于参与投资设立产业基金暨关联交易的事前认可
2021 年 8 月
             事会第六
26 日                 及独立意见
             次会议
                        3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担
                        保情况的独立意见
             第七届董 1、关于本次非公开发行股票事宜的独立意见
2021 年 9 月
             事会第七
24 日
             次会议   2、关于《前次募集资金使用情况报告》的意见

                    1、关于选举独立董事候选人的独立意见
           第七届董
2021 年 11
           事会第九 2、关于增加 2021 年度日常关联交易计划的事前认可
月 19 日
           次会议
                    和独立意见
    三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。在本人
任职期间内,主要担任第七届董事会薪酬与考核委员会的召集人及战略委员会、
提名委员会、审计委员会的委员,履行相关职责情况如下:
    1、根据《薪酬与考核委员会细则》的要求,主持了薪酬与考核委员会的日
常工作,参与审查公司董事及高级管理人员的薪酬情况,按照绩效评价标准对董
事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核,提出合理化建议等。
    2、定期查阅公司的财务报表及经营数据,在公司年度报告编制、审计过程
中切实履行独立董事的职责,监督核查披露信息;向公司管理层了解本年度的生
产经营情况和重大事项的进展情况;与注册会计师面对面沟通审计情况,督促会
计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。公司审计委员会还对公司审
计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导,督促公司内部审计体制的建设
与完善。
    3、作为提名委员会的委员,充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素
养等情况,并征得被提名人本人的同意,发挥提名委员会委员的作用。
    四、对公司进行现场调查的情况
    作为公司第七届董事会独立董事,本人认真履行职责,按时出席董事会及其
他各项会议,并对公司进行考察,重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以
及内部控制制度建设及执行情况,就公司经营管理情况及未来发展战略,与公司
经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员
保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响,积极对公司经营管理献计献策。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    (一)持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监
督和核查,切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2021 年度,公司严
格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定,
真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
    (二)对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通,
深入了解公司的生产经营,内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项;关注公司日常经营状况、治理情况,及
时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险,获取作出决策所需的情况和
资料,并就此在董事会会议上充分发表意见;对于董事会审议的各个议案,首先
对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核,在充分了解的基础上,独立、客
观、审慎地行使表决权。
    六、其他事项
    1、2021 年度,未发生独立董事提议召开董事会会议和临时股东大会的情况。
    2、2021 年度,未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    2022 年,本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规定,
忠实履行独立董事职责,维护公司及全体股东的利益,并充分利用自身的专业知
识和经验为公司发展提供建议和意见。


    报告完毕,谢谢!


                                                  独立董事:袁学礼
                                                  2022 年 3 月 28 日
                        通富微电子股份有限公司
                       独立董事 2021 年度述职报告
                       陈学斌(公司原独立董事)
各位股东及股东代表:
    本人作为通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的原独立董事,在
2021 年度的任职期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 6 日。任期内,严格按
照《公司法》、《证券法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规、
规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审
议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各
专门委员会的作用。现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
    一、2021 年度出席董事会和列席股东大会的情况
    2021 年度,公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东大会,本人积极参加董事
会,在履职期间认真审阅会议材料,并在会上发表了专业、客观的独立意见。下
表是我任职期间出席董事会的情况:
                                                            是否连续两次未亲自出
 董事姓名   具体职务     出席次数   委托出席次数 缺席次数
                                                                  席会议
  陈学斌    独立董事        9            0          0               否
    任职期间,本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了
充分沟通,以谨慎的态度行使表决权,本人认为公司董事会的召集召开符合法定
程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效。因此 2021 年度本人对
公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有
反对、弃权的情形。
    二、2021 年度发表独立意见的情况
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工
作制度》等有关规定,作为公司独立董事,本人对公司 2021 年度经营活动情况
进行了认真的了解,与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见。
 发表时间     届次                            事项
             第七届董
2021 年 1 月
             事会第一   1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
11 日
             次会议
             第七届董   1、关于公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募
2021 年 2 月
             事会第二   集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项
9日
             次会议     的独立意见
                        1、关于 2021 年度日常关联交易事项以及续聘会计师
                        事务所事项的事前认可独立意见
                        2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累
                        积和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
                        3、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立
                        意见

                        4、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

                        5、关于公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常

             第七届董 关联交易计划的独立意见
2021 年 3 月
             事会第三
29 日                 6、关于续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见
             次会议

                        7、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

                        8、关于 2021 年度开展外汇远期结售汇业务的独立意
                        见

                        9、关于公司会计政策变更的独立意见

                        10、关于变更公司监事的独立意见

                        11、关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的独
                        立意见

                        1、关于公司增加 2021 年度日常关联交易计划的事前
                        认可及独立意见
             第七届董 2、关于参与投资设立产业基金暨关联交易的事前认可
2021 年 8 月
             事会第六
26 日                 及独立意见
             次会议
                        3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担
                        保情况的独立意见
             第七届董 1、关于本次非公开发行股票事宜的独立意见
2021 年 9 月
             事会第七
24 日
             次会议   2、关于《前次募集资金使用情况报告》的意见

                    1、关于选举独立董事候选人的独立意见
           第七届董
2021 年 11
           事会第九 2、关于增加 2021 年度日常关联交易计划的事前认可
月 19 日
           次会议
                    和独立意见


    三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会,本人担
任提名委员会的召集人及战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员。
在本人任职期间内,各专门委员会就公司相关事项开展会议,本人积极参加会议,
履行相关职责:
    作为战略委员会的委员,结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,
对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议,发挥了独立董
事的监督作用,保护公司及广大股东的利益。
    作为审计委员会的委员,本人参加审计委员会的各项工作,对公司内部审计
及定期报告等事项进行审阅,督促审计工作进度,对公司的内部审计部门及其工
作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项
进行审议、监督公司的内部控制体系,发挥审计委员会委员的监督作用。
    同时,本人作为公司薪酬与考核委员会的委员,根据《薪酬与考核委员会细
则》的要求,积极履行职责。参与审查公司董事及高级管理人员的薪酬情况,按
照绩效评价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核,提出合理化
建议等。
    四、对公司进行现场调查的情况
    作为公司独立董事,本人认真履行职责,按时出席董事会及其他各项会议,
并对公司进行考察,深入了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设
和执行情况。及时与公司董事、监事、管理层及法务部门进行沟通,密切关注公
司的公司治理、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范,规范公
司运作。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    (一)持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监
督和核查,切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2021 年度,公司严
格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定,
真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
    (二)对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通,
深入了解公司的生产经营,内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项;关注公司日常经营状况、治理情况,及
时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险,获取作出决策所需的情况和
资料,并就此在董事会会议上充分发表意见;对于董事会审议的各个议案,首先
对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核,在充分了解的基础上,独立、客
观、审慎地行使表决权。
    六、其他事项
    1、2021 年度,未发生独立董事提议召开董事会会议和临时股东大会的情况。
    2、2021 年度,未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    2022 年,本人因任期届满不再担任公司独立董事职务。希望在新的一年里,
公司能够持续稳健地发展,以更好的业绩回报广大投资者。


    报告完毕,谢谢!




                                                  独立董事:陈学斌
                                                  2022 年 3 月 28 日
                        通富微电子股份有限公司
                       独立董事 2021 年度述职报告
                       刘志耕(公司原独立董事)
各位股东及股东代表:
    本人作为通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的原独立董事,在
2021 年度的任职期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 6 日。任期内,严格按
照《公司法》、《证券法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规、
规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审
议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各
专门委员会的作用。现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
    一、2021 年度出席董事会和列席股东大会的情况
    2021 年度,公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东大会,本人积极参加董事
会,列席股东大会,在履职期间认真审阅会议材料,并在会上发表了专业、客观
的独立意见。下表是我任职期间出席董事会的情况:
                                                            是否连续两次未亲自出
 董事姓名   具体职务     出席次数   委托出席次数 缺席次数
                                                                  席会议
  刘志耕    独立董事        9            0          0               否
    任职期间,本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了
充分沟通,以谨慎的态度行使表决权,本人认为公司董事会的召集召开符合法定
程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效。因此 2021 年度本人对
公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有
反对、弃权的情形。
    二、2021 年度发表独立意见的情况
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工
作制度》等有关规定,作为公司独立董事,本人对公司 2021 年度经营活动情况
进行了认真的了解,与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见。
 发表时间     届次                            事项
             第七届董
2021 年 1 月
             事会第一   1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
11 日
             次会议
             第七届董   1、关于公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募
2021 年 2 月
             事会第二   集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项
9日
             次会议     的独立意见
                        1、关于 2021 年度日常关联交易事项以及续聘会计师
                        事务所事项的事前认可独立意见
                        2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累
                        积和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
                        3、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立
                        意见

                        4、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

                        5、关于公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常

             第七届董 关联交易计划的独立意见
2021 年 3 月
             事会第三
29 日                 6、关于续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见
             次会议

                        7、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

                        8、关于 2021 年度开展外汇远期结售汇业务的独立意
                        见

                        9、关于公司会计政策变更的独立意见

                        10、关于变更公司监事的独立意见

                        11、关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的独
                        立意见

                        1、关于公司增加 2021 年度日常关联交易计划的事前
                        认可及独立意见
             第七届董 2、关于参与投资设立产业基金暨关联交易的事前认可
2021 年 8 月
             事会第六
26 日                 及独立意见
             次会议
                        3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担
                        保情况的独立意见
             第七届董 1、关于本次非公开发行股票事宜的独立意见
2021 年 9 月
             事会第七
24 日
             次会议   2、关于《前次募集资金使用情况报告》的意见

                    1、关于选举独立董事候选人的独立意见
           第七届董
2021 年 11
           事会第九 2、关于增加 2021 年度日常关联交易计划的事前认可
月 19 日
           次会议
                    和独立意见


    三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会,本人担
任审计委员会的召集人及薪酬与考核委员会的委员。在本人任职期间内,各专门
委员会就公司相关事项开展会议,本人积极参加会议,履行相关职责:
    本人作为审计委员会的召集人,定期查阅公司的财务报表及经营数据,在公
司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责,监督核查披露信息;向
公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况;与注册会计师面
对面沟通审计情况,督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
公司审计委员会还对公司审计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导,督
促公司内部审计体制的建设与完善。
    作为公司薪酬与考核委员会的委员,根据《薪酬与考核委员会细则》的要求,
积极履行职责。参与审查公司董事及高级管理人员的薪酬情况,按照绩效评价标
准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核,提出合理化建议等。
    四、对公司进行现场调查的情况
    在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责,向公司管理层了
解主要生产经营情况和募投项目的进展情况,对公司经营生产状况予以关注,并
与审计会计师面对面沟通审计情况,积极配合董事会审议公司年度报告,保证了
公司及时、准确、完整的披露年报。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    (一)持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监
督和核查,切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2021 年度,公司严
格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定,
真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
    (二)对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通,
深入了解公司的生产经营,内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项;关注公司日常经营状况、治理情况,及
时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险,获取作出决策所需的情况和
资料,并就此在董事会会议上充分发表意见;对于董事会审议的各个议案,首先
对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核,在充分了解的基础上,独立、客
观、审慎地行使表决权。
    六、其他事项
    1、2021 年度,未发生独立董事提议召开董事会会议和临时股东大会的情况。
    2、2021 年度,未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    2022 年,本人因任期届满不再担任公司独立董事职务。希望在新的一年里,
公司能够持续稳健地发展,以更好的业绩回报广大投资者。




    报告完毕,谢谢!




                                                  独立董事:刘志耕
                                                   2022 年 3 月 28 日