证券代码：002156          证券简称：通富微电         公告编号：2022-034



                    通富微电子股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议，
于 2022 年 5 月 3 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第十四次会议于 2022 年 5
月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议
召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司《2022 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）中所确
定的激励对象中有 10 位员工因离职而不再符合激励对象资格、46 位境内外激励
对象未能及时开立证券账户。公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授
权，决定对本激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整。调整后，公司本
激励计划授予的激励对象人数由 870 人调整为 814 人，授予的股票期权数量由
1,120 万份变更为 1,088.352 万份。
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    公司董事夏鑫先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事已回避表决。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事会认
为公司 2022 年股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2022 年 5
月 13 日，向 814 名激励对象授予股票期权 1,088.352 万份，行权价格为 17.85
元/份。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激
励对象授予股票期权的公告》。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    公司董事夏鑫先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事已回避表决。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



                                          通富微电子股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 13 日