证券代码：002156           证券简称：通富微电         公告编号：2022-050



                    通富微电子股份有限公司
             第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议，
于 2022 年 9 月 17 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2022 年 9 月 27 日，以通讯表决方式召
开了第七届董事会第十七次会议。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议有效
表决票 8 票。会议召开符合法律法规和公司章程的规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长
非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。公司独立董事对本议案发
表了独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜有效期的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长
非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。公司独立董事对本议案发
表了独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
   表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2022年第二次临时股东大会的通知》。
   表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。


    三、备查文件

   1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2．深交所要求的其他文件。



                                           通富微电子股份有限公司董事会


                                                       2022 年 9 月 27 日