证券代码：002156          证券简称：通富微电          公告编号：2023-008



                    通富微电子股份有限公司
            第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会
议，于 2023 年 2 月 7 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第二十一次会议于
2023 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。公司全体 8 名董事均出席。会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，审议本议
案时，关联董事石明达、石磊、夏鑫需回避表决，实际有表决权的票数为 5 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与
投资设立产业基金暨关联交易的公告》。公司独立董事对此项议案发表了事前认
可意见及独立意见；保荐机构对此项议案发表了核查意见。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。



                                           通富微电子股份有限公司董事会


                                                        2023 年 2 月 17 日