证券代码：002157           证券简称：正邦科技           公告编号：2019—003
债券代码：112612           债券简称：17 正邦 01



                       江西正邦科技股份有限公司

                   关于非公开发行股票相关承诺的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）于 2018 年 12
月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监
会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181843 号）。根据相关审核要求，公司
现将本次非公开发行股票相关承诺事项单独披露。


    一、江西永联农业控股有限公司从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个
月内不减持所持股份的承诺

    “江西正邦科技股份有限公司拟进行非公开发行股票。本公司作为本次非公开发
行的发行对象，现作出如下承诺：
    1、自本次非公开董事会决议日（2018 年 9 月 28 日）前六个月至本承诺函出具
之日，不存在减持正邦科技股份的行为，亦无减持正邦科技股票的计划。
    2、自本承诺函出具之日至正邦科技本次非公开发行完成后六个月内，不以任何
方式减持所持有的正邦科技股份，亦无减持正邦科技股票的计划。
    3、本公司认购的正邦科技本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起
36 个月内不进行转让。”



    二、公司控股股东正邦集团有限公司及第二大股东江西永联农业控股有限公司
关于认购资金来源的承诺

    针对本次非公开发行股票的认购资金来源等相关事宜，公司控股股东正邦集团有
限公司、第二大股东江西永联农业控股有限公司承诺如下：
    “本公司用于认购江西正邦科技股份有限公司本次非公开发行股票的资金来源
于本公司自有资金或合法自筹资金,资金来源合法合规,不存在对外募集、代持、结构
化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形。”




    三、公司控股股东正邦集团有限公司、第二大股东江西永联农业控股有限公司
和公司实际控制人林印孙为最大限度地降低对正邦科技控制权稳定性的不利影响作
出的承诺

    （1）正邦集团有限公司作出的承诺
    “江西正邦科技股份有限公司拟进行非公开发行股票，为最大限度地降低对正邦
科技控制权稳定性的不利影响，作为正邦科技的控股股东，现承诺如下：
    1、本公司将不断扩充融资渠道，合理安排资金运用，提前为即将到期的债务作
出资金偿还安排，确保债务的如期偿还，避免发生违约等不良事件。
    2、如相关还款义务未能如期履行的，本公司将尽最大努力优先处置本企业拥有
的除持有的上市公司股份之外的其他资产。
    3、本公司将继续维持、加强对正邦科技的控制，在确有必要的情况下，不排除
采取通过二级市场增持等措施，维持对上市公司的控股权。”



    （2）江西永联农业控股有限公司作出的承诺

    “江西正邦科技股份有限公司拟进行非公开发行股票，为最大限度地降低对正邦
科技控制权稳定性的不利影响，作为正邦科技的主要股东，现承诺如下：
    1、本公司将不断扩充融资渠道，合理安排资金运用，提前为即将到期的债务作
出资金偿还安排，确保债务的如期偿还，避免发生违约等不良事件。
    2、如相关还款义务未能如期履行的，本公司将尽最大努力优先处置本企业拥有
的除持有的上市公司股份之外的其他资产。
    3、本公司将切实履行《正邦集团有限公司和江西永联农业控股有限公司关于江
西正邦科技股份有限公司之维持控股权协议》中的约定，并通过认购非公开发行股票，
继续维持、加强正邦集团有限公司对正邦科技的控制，在确有必要的情况下，不排除
采取通过二级市场增持等措施，维持正邦集团有限公司对上市公司的控股权。”


    （3）林印孙先生作出的承诺
    “江西正邦科技股份有限公司拟进行非公开发行股票，为最大限度地降低对正邦
科技控制权稳定性的不利影响，作为正邦科技的实际控制人，现承诺如下：
    如相关还款义务未能如期履行，本人将尽最大努力提供资助，积极筹措资金，利
用自有资金或合法自筹资金，向正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司提供
财务资助，持续确保正邦科技控制权的稳定性，避免因本人所控制公司所持有正邦科
技股份被处置从而导致公司实际控制人发生变更。”



    特此公告


                                            江西正邦科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一九年一月四日