证券代码：002157           证券简称：正邦科技           公告编号：2019—006
债券代码：112612          债券简称：17 正邦 01



                        江西正邦科技股份有限公司

                   第五届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月30日以电子邮件和专人送达方式发出。
    2、本次会议于2019年1月11日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。
    3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符
合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，
总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席
了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟与中国人保资产管
理有限公司签订<支农融资合同>的议案》；

    为推动 “公司+农户”养殖模式的进一步推广，促进公司养殖规模的快速发展，公
司同意与中国人保资产管理有限公司（“人保资产”）签订《支农融资合同》，向人保
资产申请限额为人民币 8 亿元的支农融资。
    《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的公告》详见刊登
于 2019 年 1 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
2019—007 号公告。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届第四十一次董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                              江西正邦科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇一九年一月十二日