证券代码：002157          证券简称：正邦科技               公告编号：2019—059
债券代码：112612          债券简称：17 正邦 01



                      江西正邦科技股份有限公司

                  关于为下属子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2019 年 4 月 18 日第五届董事会
第四十四次会议全体参会董事同意，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的
议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项如下：
    一、担保情况概述
    因公司下属子公司青岛天普阳光商贸有限公司（“天普阳光”）及柏乡正邦
农牧有限公司（“柏乡正邦”）业务发展的需要，拟分别向银行、融资租赁公司
及商业保理公司新增银行综合授信业务，并由公司为银行融资、融资租赁或保理
业务提供连带责任担保，担保额度共 15,000 万元，担保期限分别为 1 年、3 年。
本次担保对象为本公司合并报表范围内的下属子公司，无其他对外担保。具体对
外担保额度如下：
                                                              单位：人民币万元
 担保人名称      被担保人名称           股权结构            担保额度   担保性质

                                  公司控股子公司山东天普
山东天普阳光生   青岛天普阳光商
                                  阳光生物科技有限公司持     10,000      新增
物科技有限公司     贸有限公司
                                      有其 100%的股权
                                  公司全资子公司正邦北方
江西正邦科技股   柏乡正邦农牧有
                                  (天津)农业科技有限公司      5,000      新增
  份有限公司         限公司
                                     持有其100%的股权

    公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体
的签署事项。
    二、被担保人基本情况
    （一）青岛天普阳光商贸有限公司
    1、公司名称：青岛天普阳光商贸有限公司
    2、成立日期：2010 年 1 月 26 日
    3、注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 6 号楼 303 户
    4、法定代表人：史效华
    5、注册资本：500 万元
    6、经营范围：货物进出口,技术进出口(法律行政法规禁止类项目除外,法律
法规限制类项目待取得许可后经营),销售:饲料、饲料添加剂、饲料原料、化工产
品(不含危险品)、日用百货、针纺织品、服装、复合肥、冷鲜肉、禽蛋、鲜水产
品、食品(依据食药监部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动)、蔬菜、水
果、原粮、初级农产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
    7、天普阳光股东的出资额及出资比例：

                股东                    出资额（万元）         出资比例

    山东天普阳光生物科技有限公司               500              100%

                合计                           500              100%

   注：公司持有山东天普阳光生物科技有限公司 51%的股权。

    8、主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，天普阳光总资产 2,807.72 万元，
负债总额 2,021.18 万元，净资产 786.54 万元；2018 年实现营业收入 20,517.95
万元，净利润 154.87 万元。


    （二）柏乡正邦农牧有限公司
    1、公司名称：柏乡正邦农牧有限公司
    2、成立日期：2017 年 3 月 27 日
    3、注册地址：河北省邢台市柏乡县王家庄乡小里村村南
    4、法定代表人：龚正华
    5、注册资本：1,000 万元
    6、经营范围：牲畜、家禽饲养销售;种猪技术咨询服务;农作物种植;畜牧机
械生产销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    7、柏乡正邦股东的出资额及出资比例：

                 股东                   出资额（万元）       出资比例

   正邦北方(天津)农业科技有限公司             1,000            100%

                 合计                         1,000            100%

   注：正邦北方(天津)农业科技有限公司为公司全资子公司。

    8、主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，柏乡正邦总资产 14,757.01 万
元，负债总额 14,156.57 万元，净资产 600.44 万元；2018 年实现营业收入 851.68
万元，净利润-316.82 万元。


    三、担保协议的主要内容
    本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由公司及被担保子公司与银行等金融机构共同协商确定。


    四、董事会意见
    本次担保的对象为本公司的下属子公司，本公司对其在经营管理、财务、投
资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向
的能力。
    本公司董事会认为：此类担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动
资金信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展，被担保公司不会给公司
带来较大的风险，同意公司为其下属子公司申请银行贷款业务提供担保。


    五、独立董事意见
    公司独立董事黄新建先生和李汉国先生对《关于为下属子公司提供担保的议
案》，发表独立意见如下：
    我们认为：公司及下属子公司本次分别为柏乡正邦农牧有限公司及青岛天普
阳光商贸有限公司提供连带责任担保，主要是为了其生产经营的正常需求，本次
担保是公司为下属子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有
效。我们同意公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为 1,072,002 万元（含本
次董事会批准的担保额度 15,000 万元，被担保单位均为合并报表范围内公司），
占最近一期经审计总资产的比例为 50.27%；占最近一期经审计净资产的比例为
157.20%，无逾期担保。


    七、备查文件
    1、第五届董事会第四十四次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告


                                             江西正邦科技股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一九年四月二十日