证券代码：002157       证券简称：正邦科技           公告编号：2019—063
债券代码：112612       债券简称：17 正邦 01



                        江西正邦科技股份有限公司

                   第五届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：
    1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月15日以电子邮件和专人送达方式发出。
    2、本次会议于2019年4月25日上午9:00在公司会议室以通讯表决方式召开。
    3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符
合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，
总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席
了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况：
    1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于南昌绿色兴农投
资中心（有限合伙）修改合伙人认缴出资额的议案》。

    经合伙企业各合伙人协商一致，将合伙企业规模由原先的 150,000 万元修改为
60,000 万元。公司董事会同意合伙企业修改合伙人认缴出资额。同时，公司全资子公
司江西正邦畜牧发展有限公司就上述事宜与金元证券股份有限公司、江西省发展升级
引导基金（有限合伙）、深圳正盈基金管理中心（有限合伙）、信达资本管理有限公司
签订了《补充协议》。
    《关于南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）修改合伙人认缴出资额的公告》详见
刊登于 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2019—064 号公告。


    2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司
参与设立的吉林正邦畜牧基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
    截止至目前，合伙企业尚未实缴出资额、未开展相关业务，为优化各方资源配置，
降低管理成本，经全体合伙人协商一致，决定对合伙企业进行注销。

    《关于注销全资子公司参与设立的吉林正邦畜牧基金合伙企业（有限合伙）的公
告》详见刊登于 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2019—065 号公告。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                              江西正邦科技股份有限公司
                                                          董事会
                                               二〇一九年四月二十六日