证券代码：002157          证券简称：正邦科技         公告编号：2022—113
债券代码：112612          债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114          债券简称：正邦转债



                         江西正邦科技股份有限公司

                       第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2022年6月20日以电子邮件和专人送达方式发出。
    2、本次会议于2022年6月30日以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符
合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于出售子
公司部分股权暨关联交易的议案》；
    公司拟与控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）签署《股权转让
协议》，公司拟以每家 1 元人民币，共计 10 元人民币向正邦集团转让成都正邦养殖
有限公司、唐山正邦生态农牧有限公司、六安正邦养殖有限公司、江苏正邦牧业有限
公司、肇东正邦养殖有限公司、筠连正邦养殖有限公司、洛阳正邦养殖有限公司、辽
宁盘锦正邦养殖有限公司、虞城正邦养殖有限公司、湖北红麻正邦养殖有限公司共计
10 家全资子公司（以下简称“10 家标的公司”）49%股权。本次交易完成后，公司
持有上述 10 家标的公司的股权将由 100%下降至 51%，上述公司仍为公司合并报表
范围内的控股子公司。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的相关规定，正邦集团为公司的控股股
东，本次交易构成关联交易。
    董事林峰先生为正邦集团董事，故林峰先生为关联董事，对该议案回避表决。
    本次转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产
重组、重组上市，不需经过其他有关部门批准。本次交易尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体详见同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第
一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》。保荐机构对此出具了核查意见，具体详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于出售子公司部分股权暨关联交易的公告》详见刊登于 2022 年 7 月 2 日《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公司 2022—115 号公告。


    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第五
次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2022 年 7 月 19 日下午 14:30 召开 2022 年第五次临时股东大会审议上
述需股东大会审议的议案。
    《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》详见刊登于 2022 年 7 月 2 日《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公司 2022—116 号公告。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             江西正邦科技股份有限公司
                       董事会
                二〇二二年七月二日