证券代码：002157          证券简称：正邦科技          公告编号：2023—033
转债代码：128114          转债简称：正邦转债



                         江西正邦科技股份有限公司

                       第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通
知于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理
人员。
    2、本次会议于2023年3月8日以现场及通讯表决结合的方式召开，其中董事长林
峰、董事刘道君先生以通讯表决的方式参加会议。
    3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中
华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况：
    1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》；
    经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司决定将“正
邦转债”的转股价格向下修正为人民币 3.62 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2023
年 3 月 9 日。
    关联董事林峰先生对该议案回避表决。
    《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见公司 2023 年 3 月 9 日刊
登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司 2023—034 号公告。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


      特此公告。


                                                    江西正邦科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二〇二三年三月九日